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安徽交通规划设计科学研究总医院有限责任公司有关2022年年度股东大会 撤销聘任2023年度审计报告组织提案 暨股东会补充通知的通知
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证券代码：603357证券简称：设计总院公示序号：2023-031
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1、股东会的种类和届次
2022年年度股东大会
2、股东会举办时间：2023年5月25日
3、股东会除权日：
二、撤销提案的说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
2023年4月27日，公司召开第三届股东会第四十七次会议，表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并把该提案递交2022年年度股东大会决议。
最近，国家财政部、国务院国资委、证监会宣布出台了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（通称《办法》），《办法》第12条的规定：“国企持续聘用同一会计事务所原则上不超过8年。国企因业务需要拟再次聘请同一会计事务所超出8年，理应充分考虑会计事务所早期审计质量、公司股东点评、监督机构建议等状况，在执行法人治理程序流程及内部结构决策制定后，可适当增加聘请期限，但持续聘用时限不超10年。”由于容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展工作年限已超10年，若2023年再次聘用则持续聘用时限将突破10年，不同时符合《办法》第12条持续聘用时限不超10年要求。董事会做为2022年年度股东大会的召集人和提案人，拟撤销《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
2023年5月11日，公司召开第三届股东会第四十八次会议，表决通过《关于2022年年度股东大会取消部分提案的议案》，撤销原2022本年度股东大会通知里的提案9《关于续聘2023年度审计机构的议案》，其他事宜不会改变。企业将依据《办法》及有关法律法规再次聘用审计公司，并依据有关规定开展决议和公布。
此次股东会有关提案关闭的缘故、程序流程均达到《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
三、除了以上撤销提案外，于2023年4月28日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、撤销提案后股东会的相关情况
1、当场股东会举办时间、时间地点
举办日期：2023年5月25日14点00分
举办地址：安徽合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉口东北方E区五楼室外楼梯电子化会议厅
2、网上投票的系统软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月25日
至2023年5月25日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
3、除权日
原通知股东会除权日不会改变。
4、股东会提案和网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案已分别在2023年3月24日第三届股东会第四十六次会议和第三届职工监事第十六次大会、2023年4月27日第三届股东会第四十七次会议和第三届职工监事第十七次会议审议根据；有关公示已分别在2023年3月24日和2023年4月27日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。
2、特别决议提案：12
3、对中小股东独立记票的议案：4、7、8、9、10、11、12
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的相关性股东名称：安徽交通出行控股有限公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
安徽交通规划设计科学研究总医院有限责任公司股东会
2023年5月12日
配件1：法人授权书
安徽交通规划设计科学研究总医院有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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