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安徽省华塑股份有限责任公司 有关高管人员离职 暨聘用高管人员的通知
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证券代码：600935证券简称：华塑股份公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办五届股东会第九次大会，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。详情如下：
一、公司高级管理人员离职状况
董事会最近接到公司财务总监、董事长助理王巍老先生提交书面离职报告，王巍老先生因工作调动，申请办理辞掉公司财务总监、董事长助理职位。离职后，王巍老先生将辞去企业一切职位。
依据《公司法》及《公司章程》及其相关法律法规的有关规定，王巍先生离职报告自送到董事会生效日起效。王巍先生工作中已开展妥当工作交接，其离职也不会影响企业的稳定生产运营。
王巍老先生在担任公司财务总监、董事长助理期内，尽职尽责、尽职履责，为企业的发展做出了重要贡献，企业对于此事表示衷心的感谢！
二、聘用公司高级管理人员状况
经总经理提出，五届股东会提名委员会2023年第二次会议审议根据，公司在2023年5月11日举办第五届股东会第九次大会，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，股东会允许聘用毕刚老先生（个人简历附后）为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第五届股东会任期届满日止。为确保股东会相关工作的有序进行，在董事会聘用董事长助理以前，股东会特定毕刚老先生暂代股东会秘书职责。企业将按相关规定尽早聘用董事长助理并立即公示。
公司独立董事对于该提案事宜发布了赞同的单独建议。
特此公告。
安徽省华塑股份有限责任公司股东会
2023年5月12日
配件：
毕刚老先生个人简历
毕刚，男，中国籍，无永久性境外居留权，1976年4月出世，本科文凭，会计。列任淮南龙型煤业有限公司财务会计，淮北矿业股份有限责任公司孙疃煤矿业财务会计、部长、科长、运营副矿长。现阶段出任安徽省华塑股份有限责任公司财务经理。
证券代码：600935证券简称：华塑股份公示序号：2023-029
安徽省华塑股份有限责任公司
有关举办2022年度暨2023年第一季度
业绩说明会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
会议召开时长：2023年05月22日(星期一)早上09:00-10:00
会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方法：上证路演中心网络互动
投资人可在2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱board@hwasu.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日公布企业2022年度汇报暨2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度暨2023年第一季度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年05月22日早上09:00-10:00举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度暨2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）会议召开时长：2023年05月22日早上09:00-10:00
（二）会议召开地址：上证路演中心
（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：赵世通老先生
董事长助理：毕刚老先生（暂代）
财务经理：毕刚老先生
独董：李姚矿老先生
（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）
四、投资人参与方法
（一）投资人可以从2023年05月22日早上09:00-10:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资人可在2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱board@hwasu.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：毕刚、崔得立
手机：0550-2168237
电子邮箱：board@hwasu.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。
特此公告。
安徽省华塑股份有限责任公司
2023年5月12日
证券代码：600935证券简称：华塑股份公示序号：2023-027
安徽省华塑股份有限责任公司
第五届股东会第九次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
安徽省华塑股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日以通信方式举办第五届股东会第九次大会。此次会议报告及有关材料企业已经在5月6日以通信等形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，参加执行董事9人，无授权委托参加执行董事。
会议由老总赵世通老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等有关规定，大会合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会允许聘用毕刚先生为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第五届股东会任期届满日止，为确保股东会相关工作的有序进行，在董事会聘用董事长助理以前，并特定毕刚老先生暂代股东会秘书职责。全篇详细企业同一天上海证券交易所网址（HYPERLINK“http://www.sse.com.cn）公布的《安徽省华塑股份有限责任公司2022年度募资储放和实际应用情况的专项报告“www.sse.com.cn）公布的《安徽华塑股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-028）。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议。
特此公告。
安徽省华塑股份有限责任公司股东会
2023年5月12日
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