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内蒙新华发行集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603230证券简称：内蒙新华公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：如意大厦11楼会议厅（乌海市赛罕区腾飞路28号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总秦育民老先生组织。会议的举办、表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《公司2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《公司2022年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关补充张瑞平为公司发展第三届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案均是一般提案，经参加股东会股东及股东代表持有表决权的二分之一之上表决通过。
2、此次股东会的议案6、7、9对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：李旭、王蕾
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结、举办、列席会议工作人员资质和召集人资质、决议等流程合乎有关法律法规，会议决议真实有效。
特此公告。
内蒙新华发行集团有限责任公司股东会
2023年5月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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