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太平洋财险集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公示
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证券代码：601319证券简称：中国人民保险公示序号：临2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
我们公司第四届董事会第十六次大会（下称“大会”）以书面形式传签方法举办，会议报告各种材料于2023年5月5日以书面材料方法通告整体执行董事，会议表决截止日期为2023年5月11日。大会的举办或参加决议总数合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
经与会董事决议并表决，产生下列会议决议：
审议通过了《关于选举王廷科先生为公司第四届董事会董事长的议案》。
王廷科老先生出任本董事长的任职要求仍待中行银保监会（下称“中国银监会”）审批。按照本企业章程的相关规定，股东会发展战略和投资委员会主任委员由老总出任。待中国银监会审批王廷科先生老总任职要求后，王廷科老先生将出任股东会发展战略和投资委员会主任委员。
在王廷科先生老总任职要求审批前，根据本企业章程要求，它以副董真实身份执行董事长职责，副董就职至中国银监会审批其老总任职要求之日起计算。与此同时，由于工作调节，王廷科老先生于2023年5月11日辞掉本公司老总职位。王廷科老先生已确定它与董事会无不同的观点，亦没有其他事宜必须通告我们公司公司股东。在企业聘用新一任首席总裁并且经过中国银监会审批前，王廷科老先生将委托履行首席总裁岗位职责。
王廷科执行董事对该提案回避表决。
独董对于该本提案发布了赞同的单独建议。
王廷科先生个人简历请见本公告配件。
决议结论：12票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
太平洋财险集团股份有限公司股东会
2023年5月11日
配件：
王廷科老先生个人简历
王廷科，58岁，高级会计师，2020年4月获委派我们公司副董、监事会主席、首席总裁。孙先生于1995年7月至2009年3月就职于光大银行，2009年3月至2015年2月就职于中国光大集团。2015年2月至2018年6月任中国太平保险集团有限公司（中国太平保险集团〈中国香港〉有限责任公司）副总、2016年8月任监事会主席。2018年6月至2020年4月任中国出口信用车险公司副董、经理。2020年4月获委派我们公司副董、监事会主席、首席总裁，2021年4月获委派合规负责人、首席风险官迄今；孙先生亦担任人保健康非执行董事、老总，人维护保养老非执行董事、老总。孙先生于2019年6月起任中国保险学会副理事长，2020年9月起任中国全球商会副会长。孙先生于1995年7月毕业院校陕西财经学院，获政治经济学博士研究生。
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