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宁波建工有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601789证券简称：宁波建工公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：宁波市鄞州区宁穿路538号总公司5楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场与网上投票形式进行记名投票决议，对需决议提案开展逐一投票选举，表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规、法规的规定。企业董事长徐朝辉先生组织此次股东会。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加9人，独董梅晓鹏、执行董事陈国斌由于工作原因未参加；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理、副总李长春出席本次股东会；公司财务总监吴植勇列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度汇报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度银行信贷及贷款担保相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年度日常关联交易情况和2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案7关系公司股东宁波交通投资控股有限公司、宁波市广天太阳太阴基本建设有限责任公司、徐文卫均躲避了决议。
2、提案1-7中的所有提案，都通过决议，且提案5-7对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市段和段（宁波市）法律事务所
侓师：窦鹤年、黄晓泽
2、律师见证结果建议：
律师认为，宁波建工此次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。
特此公告。
宁波建工有限责任公司
股东会
2023年5月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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