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中国航发航空公司科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600391证券简称：航发科技公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：成都市新都区成发工业园区118号大厦会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会会议由董事会集结，由董事长丛春义老先生组织此次会议。大会选用当场记名投票与网络投票紧密结合，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加6人，执行董事赵岳、独董黄勤因还有另外工作计划，未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事林天宇、职工代表监事王民昇因还有另外工作计划，未出席本次大会；
3、董事长助理参加了此次会议；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关决议《2022年度董事会报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关决议《2022年度监事会报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关决议《2022年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关决议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关决议《2022年度资产减值准备方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关决议《2023年度经营计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关决议《2023年度固定资产投资计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议《2022年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议《2022年度关联交易计划执行情况及2023年度关联交易计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关决议《2022年度董事会费用决算及2023年度董事会费用预算》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关决议《2023年度公司独立董事津贴标准》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案编号9归属于特别决议，由列席会议股东三分之二一致通过的。
提案编号9归属于关联交易的事宜，出席本次大会股东中国航发成都市汽车发动机有限责任公司、中国航发沈阳黎明飞机发动机有限公司、中国航发四川燃气涡轮研究所由控股股东我国飞机发动机企业集团操纵，归属于关系公司股东，决议时展开了逃避，由别的列席会议非关系公司股东三分之二一致通过的。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京众天法律事务所
侓师：黄文鑫、李新军
2、律师见证结果建议：
众天律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质、此次股东会的决议流程和决议结论等事项均达到法律法规、政策法规、规章制度、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，此次股东会真实有效。
特此公告。
中国航发航空公司科技发展有限公司股东会
2023年5月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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