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湖南省长远锂科有限责任公司 有关“锂科可转债”预估开启转股价格 往下调整要求的提示性公告
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证券代码：688779证券简称：长远锂科公示序号：2023-027
可转债编码：118022可转债通称：锂科可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
特别提醒：
●证券代码：688779，证券简称：长远锂科
●可转债编码：118022，可转债通称：锂科可转债
●转股价格：15.76元/股
●股权转让的起始日期：2023年4月17日至2028年10月10日
●2023年4月25日至2023年5月11日，湖南省长远锂科有限责任公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即13.40元/股），预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当日召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1784号）允许申请注册，公司在2022年10月11日向不特定对象推出了3,250.00万多张可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，发售总额为325,000.00万余元，时限为自发售之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。
经上海交易所自律监管认定书〔2022〕302号文允许，企业325,000.00万余元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“锂科可转债”，债卷编码“118022”。
根据相关标准及企业《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“锂科可转债”自2023年4月17日起可转换为公司股权，初始转股价格为15.76元/股，现阶段转股价格为15.76元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格往下修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当企业A股个股在随意持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价与前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价。
如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，并且是变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2023年4月25日至2023年5月11日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即13.40元/股），若将来持续二十个买卖日里有5个交易日企业股价再次达到法定条件的，将可能开启“锂科可转债”转股价格调整标准。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》要求，“在转股价格调整标准开启当日，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”若将来开启转股价格往下调整标准，到时候董事会将召开工作会议再决定是否履行“锂科可转债”转股价格的往下调整支配权。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“锂科可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
四、别的
投资人如果需要掌握“锂科可转债”的具体情况，请查阅公司在2022年9月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
湖南省长远锂科有限责任公司股东会
2023年5月12日
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