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湖北省华强科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688151证券简称：华强科技公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区生物产业园东邻路499号湖北省华强科技发展有限公司会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。
2、此次会议由董事会集结，董事长孙光幸老先生组织。此次会议的集结和举办程序流程、表决方式和决议程序流程均达到《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，在其中执行董事徐斌、唐伦科、王广昌、刘景伟、刘洪川以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵晓静女性出席本次大会；
4、其余部分企业高管及印证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度独立董事履职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2023年度财务预算方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会8项提案均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有的投票权股权总量的二分之一之上根据；
2、提案7、8对中小股东展开了独立记票；
3、提案8涉及到关联方交易事宜，关系公司股东中国兵器装备集团有限责任公司、南方地区工业生产投资管理有限公司回避表决，之上关系公司股东总计持有投票权股权数量达到242,346,800股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京大成（宜昌市）法律事务所
侓师：张建华、陈悦
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
湖北省华强科技发展有限公司股东会
2023年5月12日
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