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海南椰岛（集团公司）有限责任公司 有关2022年年度股东大会 提升临时性提议的通知
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证券代码：600238证券简称：海南椰岛公示序号：2023-042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2022年年度股东大会
2.股东会举办时间：2023年5月19日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：三亚市国有资产经营有限责任公司及拥有5%股权股东全德电力能源（江苏省）有限责任公司
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年4月29日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有13.46%股权股东三亚市国有资产经营有限责任公司及拥有5%股权股东全德电力能源（江苏省）有限责任公司，在2023年5月9日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
三亚市国有资产经营有限责任公司候选人补选刘名升级成企业第八届董事会董事；全德电力能源（江苏省）有限责任公司候选人补选郑晨霞为公司发展第八届董事会董事。
因董事会由9名执行董事构成，现阶段在位执行董事为8人。因为此次备选执行董事为2名，故此次补选执行董事采用差额选举方法举办，即得到参加股东会大会有投票权股东持有股份的二分之一之上根据且支持率相对较高的1名侯选人入选，支持率相对较低的侯选人没法入选。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年4月29日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年5月19日14点00分
举办地址：海南海口市秀英区药谷二横路2号7层会议厅
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月19日
至2023年5月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1至议案10早已企业2023年4月28日举行的第八届股东会第二十三次会议及第八届职工监事第十次会议审议根据，有关公示已经在2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布。提案11为自然人股东三亚市国有资产经营有限公司于2023年5月9向董事会明确提出。提案12为自然人股东全德电力能源（江苏省）有限公司于2023年5月8向董事会明确提出，因为材料不完整于2023年5月9日展开了填补。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案4、提案5、提案6、提案9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
海南椰岛（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年5月12日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件：法人授权书
法人授权书
海南椰岛（集团公司）有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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