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浙江龙盛集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：浙江绍兴市上虞区道墟街道社区龙盛大路1号企业办公楼四楼多功能会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的集结、举办程序流程及列席会议工作人员资格均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长阮伟祥组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，独董梁永明、王强因个人工作原因但未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长李宏因外出而难以列席会议；
3、董事长助理姚建芳列席会议；别的高层管理人员均列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度财务预算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2022年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配的预案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于向银行申请授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于聘请2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于2023年员工持股计划（草案）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
以上提案为普通决议事宜，已经获得参加股东会股东持有投票权1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：张声、江昱成
2、律师见证结果建议：
浙江龙盛此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江龙盛集团有限责任公司股东会
2023年5月12日1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：李梦、路璐
2、律师见证结果建议：
北京电子城新科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质真实有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
北京电子城新科技集团股份有限公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
北京竞天公诚法律事务所开具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
●上报文档
北京电子城新科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决定。
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