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北京电子城新科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总潘金峰老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理张玉伟老先生参加了此次会议；企业别的高管人员与公司聘用律师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议《2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议《2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：决议《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：决议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：决议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：决议《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
以上各提案的具体内容，请参阅我们公司于2023年4月29日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公示的《电子城2022年年度股东大会会议资料》。
此次会议还认真听取企业《独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：李梦、路璐
2、律师见证结果建议：
北京电子城新科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的集结、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质真实有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
北京电子城新科技集团股份有限公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
北京竞天公诚法律事务所开具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
●上报文档
北京电子城新科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决定。
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