深圳市劲嘉集团有限责任公司 第六届股东会2023年第四次会议决定公示

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市劲嘉集团有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会2023年第四次会议通告于2023年5月5日以专人送达或者以电子邮箱方法送到为大家执行董事、公司监事及高管人员。大会于2023年5月11日以通信方式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业一部分公司监事和高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长乔鲁予组织，列席会议的执行董事以投票选举方法已通过下列决定：

一、9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容于2023年5月12日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对于此事提案发布了单独建议，主要内容请详细2023年5月12日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

中信证券股份有限责任公司对于此事出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，主要内容于2023年5月12日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市劲嘉集团有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公示序号：2023-035

深圳市劲嘉集团有限责任公司

第六届职工监事2023年第二次会议决议公示

我们公司及公司监事确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲嘉集团有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事2023年第二次大会于2023年5月11日在深圳南山区高新科技产业园高新科技中二路劲嘉科技大厦19层股东会会议厅以实地方法举办。此次会议工作的通知已经在2023年5月5日以专人送达及电子邮箱方法通告诸位公司监事及列席人员。会议由职工监事召集人李青山老先生组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，做到成员数。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

职工监事觉得：依照募资项目投资计划，正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向，与此同时可以减少企业销售费用，也符合上市企业及公司股东权益的，所履行法定程序合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。允许企业使用不超过人民币1.3亿人民币（含1.3亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容于2023年5月12日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市劲嘉集团有限责任公司职工监事

二二三年五月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公示序号：2023-036

深圳市劲嘉集团有限责任公司

有关偿还募资后正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、决议程序流程简述

深圳市劲嘉集团有限责任公司（下称“企业”或“劲嘉股份”）于2022年5月10日举行的第六届股东会2022年第六次大会审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业偿还上次用以临时补充流动资金的那一部分闲置募集资金后，正常使用不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

截止到2023年5月5日，企业已经将以上临时补充流动资金账户余额1.25亿人民币偿还至募集资金专户，用以临时补充流动资金的闲置募集资金已经全部偿还。

为提升闲置募集资金利用效率，根据企业募资具体应用情况，公司在2023年5月11日举行的第六届股东会2023年第四次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业正常使用不超过人民币1.3亿人民币（含1.3亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。现就相关情况公告如下：

二、此次募资的相关情况

依据中国证监会（下称“证监会”）签发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2017]996号）审批，公司为特定对象发售人民币普通股188,787,182股，每股面值1.00元，发行价rmb8.74元/股，募资流动资产rmb1,649,999,970.68元，扣减包销及证券承销花费rmb24,750,000.00元，别的发行费rmb631,869.91元，具体募资净收益金额为1,624,618,100.77元。以上募资及时状况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。

企业已经将以上募资存放在为本次发行设立的募集资金专户，并和承销商、储存募资的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用状况

截止到2023年4月30日，公司本次募集资金投资项目基本上情况如下：

截止到2023年4月30日，企业募资累计应用141,778.71万余元（在其中更换自筹经费事先资金投入募资新项目资金23,643.11万余元，募资付款应用118,135.60万余元），永久性补充流动资金账户余额13,585.49万余元；扣减永久性补充流动资金后，并未所使用的募资账户余额为7,097.61万余元，再加上利息费用6,163.06万余元，扣减交易手续费5.17万余元，具体并未所使用的募资账户余额为13,255.50万余元（在其中期终活期储蓄账户余额755.50万余元，存定期账户余额0万余元，现金管理业务账户余额0万余元，临时补充流动资金账户余额12,500万余元）。

四、有关偿还上次用以临时补充流动资金的闲置募集资金状况的表明

2022年5月10日，企业第六届股东会2022年第六次大会审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业偿还上次用以临时补充流动资金的那一部分闲置募集资金后，正常使用不超过人民币3亿人民币（含3亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

截止到2023年5月5日，企业已经将以上临时补充流动资金账户余额1.25亿人民币偿还至募集资金专户，用以临时补充流动资金的闲置募集资金已经全部偿还。企业将募资偿还状况及时联系了承销商及保荐代表人。

五、此次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

1、因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，融合上次应用一部分闲置募集资金补充流动资金的偿还情形，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。为提升企业募资的使用率，为提升闲置募集资金利用效率，根据企业募资具体应用情况，公司拟偿还上次所使用的闲置募集资金后，正常使用不超过人民币1.3亿人民币（含1.3亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自此次股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满以前将这些资产归还到募资专户。

2、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金将有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，提高企业经营效率。假定此次补充流动资金信用额度全额的应用，并进一步减少企业银行贷款，按一年期市场报价利率（LPR）3.65%计算，预估可节省销售费用474.50万余元（仅是计算数据信息，不构成郑重承诺）。

3、公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不会有变向更改募集资金用途或是危害募资融资计划的顺利进行的现象，也不会影响募集资金投资项目的稳定执行。募集资金投资项目进展加速时，企业将归还有关资产至募集资金专户，以保证募集资金投资项目的顺利进行。

4、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。

5、公司拟应用闲置募集资金临时补充流动资金，合乎《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

六、公司监事会、独董及承销商建议

1、职工监事建议

职工监事觉得：依照募资项目投资计划，正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向，与此同时可以减少企业销售费用，也符合上市企业及公司股东权益的，所履行法定程序合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。允许企业使用不超过人民币1.3亿人民币（含1.3亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

2、独董建议

公司独立董事发布单独建议如下所示：企业正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金用以生产运营，有助于提高企业募资的使用率，减少财务成本，符合公司和公司股东权益；不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者合法权益的现象，不会有更改或者变相更改募集资金用途；公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金依法履行必须的审批流程，符合规定法律法规、法规和行政规章的相关规定。因而，大家允许企业使用一部分闲置募集资金不超过人民币1.3亿人民币（含1.3亿人民币）临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。

3、承销商建议

企业承销商中信证券股份有限责任公司：劲嘉股份此次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已股东会和职工监事表决通过，职工监事和独董发布了同意意见,已履行决议流程和决策制定合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。劲嘉股份正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向，与此同时可以减少企业销售费用，适用上市企业及公司股东权益的，承销商对企业正常使用一部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第六届股东会2023年第四次会议决定；

2、第六届职工监事2023年第二次会议决议；

3、独董有关偿还募资后正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金自主的建议；

4、中信证券股份有限责任公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

深圳市劲嘉集团有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日