山东省宏创铝业公司控投有限责任公司 有关提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估的通知

股票号：002379　股票简称：宏创控股公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

2022年11月24日，山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，所以该提案已提交2022年12月12日举行的2022年第三次股东大会决议并表决通过。主要内容详细企业发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

2023年5月11日，公司召开第六届股东会2023年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，因业务发展要，提升企业2023本年度与山东宏桥新材料有限责任公司（下称“山东省宏桥”）、云南省鸿泰新材料有限责任公司（下称“云南省鸿泰”）、山东省宏灿原材料科技公司（下称“山东省宏灿”）日常关联交易信用额度预估不超过人民币3,000.00万余元。关联董事赵正前方回避表决，独董已事先认同此次提升日常关联交易信用额度预估的事宜，并做出了赞同的单独建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次增大的买卖事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，归属于企业日常生活的营业性关联方交易。此次增大的日常关联交易金额为股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

（二）日常关联交易信用额度预估提升状况

提升后2023本年度预估日常关联交易类型和额度如下所示：

企业：rmb万余元（未税）

注解1：山东省宏灿正处在基本建设环节，向供应商采购冷卷等，系用以其新项目标准化厂房，合乎地方政府适用选用铝合金板基本建设标准化厂房的政策规定，所供商品需按价格行情进行支付。

注解2：因山东省宏桥下属企业比较多，无法公布所有关系人信息，所以对于预估产生交易额没有达到企业上一年度经审计资产总额0.5%的关联人，以同一控股股东为规格开展合拼列报。

二、关联人详细介绍及关联性

（一）关联企业详细介绍

1、关联企业名字：山东省宏桥新材料有限责任公司

成立年限：1994年07月27日

法人代表：张波

注册资金：1,175,933.300910万元人民币

企业类型：有限公司（港澳台地区项目投资、非个人独资）

公司住所：山东省邹平县开发区会仙一路

统一社会信用代码：913716006138582965

业务范围：一般项目：选矿厂；常见金属制品业；稀有金属压延加工；金属材料销售；煤碳及制品市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

截至2023年3月31日，山东省宏桥总资产金额为5,970,584.53万余元，总负债金额为2,399,589.54万余元，资产总额金额为3,570,994.99万余元，2023年1-3月实现营收金额为510,180.12万余元，纯利润金额为21,641.75万余元。(没经财务审计）

2、关联企业名字：云南省鸿泰新材料有限责任公司

成立年限：2019年10月24日

法人代表：王立勇

注册资金：1,200,000.00万元人民币

企业类型：别的有限公司

公司住所：云南文山壮族苗族自治州砚山县干河乡诺尊村

统一社会信用代码：91532622MA6P65AHXF

业务范围：铝土矿砂（铝钒土）市场销售；废铝、铝合金板、铝铂、铝卷、金属铝、铝合金型材料及三氧化二铝的生产与销售；货品或是技术性国际贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年3月31日，云南省鸿泰总资产金额为2,226,996.92万余元，总负债金额为924,552.85万余元，资产总额金额为1,302,444.07万余元，2023年1-3月实现营收金额为381,759.23万余元，纯利润金额为7,780.66万余元。(没经财务审计）

3、关联企业名字：山东省宏灿原材料科技公司

成立年限：2022年09月02日

法人代表：李国栋

注册资金：35,000.00万

企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

公司住所：山东滨州市惠民县开发区高档铝产业基地创业大道往西、山东省元旺电焊工科技公司往北

统一社会信用代码：91371621MABXHFH68Y

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；金属结构制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；汽车零部件产品研发；汽车零部件五金交电生产制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截至2023年3月31日，山东省宏灿总资产金额为8,080.66万余元，总负债金额为4,676.92万余元，资产总额金额为3,403.74万余元，2023年1-3月实现营收金额为0.00万余元，纯利润金额为-105.51万余元。(没经财务审计）

（二）关联性

企业与山东宏桥、云南省鸿泰、山东省宏灿，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定的情况，进而组成关联企业。

（三）履约情况剖析

以上关联方交易系企业正常的生产运营需要，关联企业山东省宏桥、云南省鸿泰、山东省宏灿是依规存续期且正常运营的企业，资信评估优良，过去履约能力优良，不会有履约情况阻碍。

三、关联方交易具体内容

（一）买卖交易定价政策及定价原则

以上关联方交易价钱系参考定价商议制订，是一种公允价值、科学合理的定价方法；以上关联方交易合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，展现了维护公司股东权益的基本原则，都是企业正常的生产运营需要，具有必要性、科学性和公允性。

（二）关联方交易具体内容

此次关联方交易具体内容通常是公司为关联企业市场销售冷卷、轧制卷等。买卖定价政策和根据要以社会化为准则，两个人在参照市场公允价格及第三方价钱的情形下明确成交价，并依据公平公正、公正的原则签署合同。

四、买卖目标和对上市公司产生的影响

（一）买卖目地

企业与其他关联企业日常生活的买卖就是为了确保企业产品正常的生产和销售，均根据企业正常的生产运营必须所发生，且彼此已存有业务关系基本，以上平时买卖分配推动了企业的生产运营和稳定发展。

（二）买卖对公司的危害

企业常规性关联方交易是为了达到公司运营生产需求，是按照一般市场运营标准进行，与其它经济往来公司一视同仁，遵循公平公正、公平公正的销售市场标准开展。公司和关联交易标价公允价值，对企业今天和未来经营情况、经营业绩无不良影响。不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该关联方交易事宜不会对公司自觉性造成影响，企业不容易促使企业对关联企业产生依靠，符合公司业务发展必须。

五、独董建议

公司独立董事对于该提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估的事宜予以了事先认同，允许提交公司股东会决议，而且对于该提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估的事宜发布了赞同的单独建议：

大家对企业递交的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》展开了用心核查。经核实，董事会集结、召开董事会大会及作出决定程序合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，此次提案为了增加企业2023本年度日常关联交易信用额度预估，企业遵照市场化原则开展，公平公正，标价公允价值，不存在损害公司及股东利益的现象，不会对公司独立性造成影响，合乎公司经营必须。在确保所得到的材料真正、精确、详细的前提下，根据独立思考，对于我们来说，公司本次提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜符合我国相关法律法规、政策法规与政策的相关规定，合乎上市公司持续发展整体规划，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。

经核实，董事会决议有关提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜时，关联董事回避表决，此次董事会的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。综上所述，大家允许《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、备查簿文档

1、第六届股东会2023年第三次临时会议决定；

2、独董有关提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事项事先认同建议；

3、独董有关第六届股东会2023年第三次临时会议相关事宜自主的建议；

4、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司股东会

二二三年五月十二日

股票号：002379股票简称：宏创控股公示序号：2023-020

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司

第六届股东会2023年第三次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和到场状况

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会2023年第三次临时会议于2023年5月11日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办，会议报告于2023年5月8日已经通过书面形式、发传真、电子邮箱、手机及其它口头上方法传出。董事共7人，真实参加执行董事共7人。会议由老总赵正前方老先生组织,企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。大会合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、方案决议状况

1、决议并通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》；

本提案合理表决票6票，允许6票，抵制0票，放弃0票，关联董事赵正前方回避表决。

主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同一天发表的《关于增加公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

独董对该事项已发布事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细同一天的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第六届股东会2023年第三次临时会议决定；

2、独董有关提升企业2023本年度日常关联交易信用额度预估事项事先认同建议；

3、独董关于企业第六届股东会2023年第三次临时会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东省宏创铝业公司控投有限责任公司股东会

二二三年五月十二日