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深圳铂科新材料有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：300811证券简称：铂科新材公示序号：2023-040
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
深圳铂科新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日在证监会指定创业板股票信息公开新闻中发布《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-026）。此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办，现就大会相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年5月17日（星期三）14:00
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月17日9:15-15:00。
5、大会的举办方法：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：2023年5月10日（星期三）
7、参加目标
（1）在除权日持有公司已发售有投票权股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；
于除权日2023年5月10日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议地址：深圳南山区西丽街道沙河西路3185号深圳南山智谷产业园B座13F会议厅
二、会议审议事宜
此次股东会提议编码表：
以上提议中，提议9、10、12、13归属于特别决议事宜，需经列席会议股东所持有效表决权的三分之二以上根据，别的提议为普通决议事宜，需经参加股东会公司股东持有投票权半数以上根据。
提议5、6、7、9、10、11、12、13需要对中小股东独立记票。
提议1-12早已企业第三届股东会第十七次会议审议根据，详细信息客户程序2023年4月26日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。提议13做为临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议，临时性提议具体内容详细公司在2023年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《公司章程修订情况对照表（2023年5月）》及《公司章程（2023年5月）》。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证高效股东账户卡正本；由他人代理商列席会议的，委托代理人应提供委托代理人自己本人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东受权委托书原件高效股东账户卡正本；
（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。
（3）公司股东为QFII的，凭QFII资格证书影印件、法人授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证补办登记。
（4）外地公司股东可在备案截至前，选用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以备案期限内公司收到为标准。公司股东请细心填好《授权委托书》（配件二）、《参会股东登记表》（配件三），便于备案确定。
2、备案时长：2023年5月12日-2023年5月12日9:00-17:00。
3、备案地址：深圳南山区西丽街道沙河西路3185号深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室。
4、大会联系电话：
手机联系人：李正平
联系方式：0755-26654881
发传真：0755-29574277
电子邮件：poco@pocomagnetic.com
通讯地址：深圳南山区沙河西路3157号深圳南山智谷产业园B座13F董事会办公室
5、其他事宜：本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。
四、参加网上投票股东投票程序
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤客户程序本公告附件一。
五、备查簿文档
1、企业第三届股东会第十七次会议决议；
2、企业第三届职工监事第十六次会议决议；
3、公司股东阮佳林递交的《关于提请深圳市铂科新材料股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》
附件一：参与网上投票的实际操作步骤；
配件二：法人授权书；
配件三：公司股东出席会议申请表。
深圳铂科新材料有限责任公司股东会
2023年5月12日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码为“350811”
2.网络投票称之为“铂科网络投票”
3.填写决议建议
此次股东会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件的网络投票时间是在2023年5月17日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件二：
法人授权书
自己（本公司）做为深圳铂科新材料股份有限公司的公司股东，兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加深圳铂科新材料有限责任公司2022年年度股东大会，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案按照本法人授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。若没有做出确立网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。
受托人对此次股东会提案决议建议如下所示：
注：
1、每一项提案只有有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；
2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以实际提议网络投票为标准；
3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；
4、法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。
受托人签字（盖公章）：受托人持股数：
受托人股票账户号：受托人持仓特性：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人签字：受委托人身份证号：
授权委托时间：
（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理）
配件三：
深圳铂科新材料有限责任公司
2022年年度股东大会公司股东出席会议申请表
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