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湖北三峡旅游集团股份有限公司 有关发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的推进公示
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证券代码：002627证券简称：三峡旅游公示序号：2023-044
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（下称“企业”或“上市企业”）于2022年4月13日公布的《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称“本次交易应急预案”）“重要风险防范”中，详尽公布了本次交易可能出现的潜在风险及有待履行审批流程，烦请广大投资者注意投资风险。
2.截止到本公告公布之时，除本次交易应急预案公布的重大隐患外，企业并未发觉可能造成董事会或是关联方撤消、中断本次交易策略的相关事宜，本次交易工作中已经持续推进中。
一、本次交易的相关情况
企业拟以发行股份方式向三峡产业基地发展有限公司（下称“产业基地企业”）购入其拥有长江三峡旅游发展趋势有限公司（下称“湘江旅发”）100%股份、向宜昌市交旅项目投资开发有限公司（下称“交旅项目投资”）购入其拥有宜昌市行胜基础建设有限责任公司（下称“行胜企业”）100%股份并募集配套资金（下称“本次交易”）。此次交易完成后，湘江旅发、行胜企业将会成为发售公司全资子公司。
本次交易组成关联方交易，预估不构成资产重组，不构成重组上市。
企业因本次交易相关事项尚有待观察，为了保障投资人权益，避免对企业股票交易造成严重危害，依据深圳交易所的有关规定，经申请办理，企业股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）自2022年3月28日（星期一）股票开市起股票停牌，主要内容详细公司在2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》。
公司在2022年4月12日举行的第五届股东会第二十次大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等和本次交易有关的议案，主要内容详细公司在2022年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》与在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经申请办理，企业股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）自2022年4月13日（星期三）股票开市起股票复牌。
企业分别在2022年5月13日、2022年6月11日、2022年7月11日、2022年8月11日、2022年9月13日、2022年11月12日、2022年12月13日、2023年1月14日、2023年2月11日、2023年3月11日、2023年4月12日公布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公示序号：2022-040、2022-050、2022-055、2022-065、2022-076、2022-097、2022-111、2023-003、2023-006、2023-008、2023-017），于2022年10月12日公布了《关于资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公示序号：2022-080），详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、本次交易的工作进展
截止到本公告公布之时，本次交易涉及到的标的公司职工妥善安置及相关资产的财务审计、评价工作正在进行，待有关工作最后结束后，企业将及时编写《湖北三峡旅游集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，再度召开董事会对于该议案开展决议，并且以该次股东大会决议公告日做为发行股份的定价基准日，与此同时依照有关法律法规的相关规定执行后面相关审批流程及信息披露义务。
三、特别提醒
本次交易有待获得有关准许或审批等流程，公司在2022年4月13日公布的本次交易应急预案以及引言中对此本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行审批流程进行了全面表明，烦请广大投资者仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
企业将依据相关事宜工作进展，严格执行有关法律法规的需求，在初次公布买卖应急预案后，并未传出股东大会通知前，每三十日公布一次本次交易的推进公示。
企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的公告为准。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司股东会
2023年5月11日
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