中山大洋电机有限责任公司 第六届股东会第七次会议决议公示

证券代码：002249证券简称：大洋电机公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日早上9:00的时候在企业会议室召开第六届股东会第七次大会。此次会议报告于2023年5月5日以专人送达、发传真或电子邮件形式传出，会议由老总鲁楚平老先生集结和组织，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。大会选用通讯表决的形式举办，经与会董事用心决议，根据如下所示决定：

一、审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》（此项提案经决议：允许票7票，否决票0票，反对票0票）。

依据公司总体战略合理布局，同时结合控股子公司上海电驱动有限责任公司（下称“上海电驱动”、“EVBG”）市场拓展状况，为促进上海电驱动（EVBG）产业发展规划，允许筹备上海电驱动（EVBG）分拆上市事宜，并受权公司及高管运行分拆上市的有关前期筹备工作中，包含但是不限于可行性报告的论述、聘用分拆上市中介服务、制定出台分拆上市计划方案、依据筹备流程的必须签定协议等相关的事宜，并且在制订分拆上市方案后将这些上市方案以及与发售相关的其他事宜各自提交公司股东会、职工监事及其股东大会审议。

《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》刊登于2023年5月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独董开具的单独建议刊登于2023年5月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》（此项提案经决议：允许票7票，否决票0票，反对票0票）。

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，允许改选刘自文女性、刘亚先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人，刘亚老先生与此同时出任企业战略委员会委员职位，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至第六届股东会期满之日起计算。

《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》刊登于2023年5月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独董开具的单独建议刊登于2023年5月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，股东会举办时间另行通知。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（此项提案经决议：允许票7票，否决票0票，反对票0票）。

刘亚老先生具有技能知识、教育经历、工作经验和有关管理能力，具有与其说行使权力对应的任职要求，允许聘用刘亚先生为企业高级副总裁，任职期与第六届股东会同时期。

《关于聘任公司副总裁的公告》刊登于2023年5月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独董开具的单独建议刊登于2023年5月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋电机有限责任公司

股东会

2023年5月12日

证券代码：002249证券简称：大洋电机公示序号：2023-021

中山大洋电机有限责任公司

第六届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次例会于2023年5月11日早上11:00在企业会议室召开。此次会议报告于2023年5月5日以专人送达、发传真或电子邮件形式传出，会议由监事长王侦彪老先生集结和组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。大会以当场及通讯表决相结合的举办，经参会公司监事用心决议，大会已通过下列决定：

一、审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》（决议状况：3票允许、0票放弃、0票抵制）。

审核确认，职工监事觉得：此次分拆上市事宜合乎公司总体战略合理布局，将有利于业务流程对焦，进一步提升公司及控股子公司上海电驱动有限责任公司（下称“上海电驱动”、“EVBG”）的稳定盈利能力以及竞争优势，完成企业实现高质量发展，从而实现自然人股东利润最大化，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，不会造成企业缺失对上海电驱动（EVBG）控制权，不会对公司别的业务领域的长期运营组成实际性危害，不可能危害企业单独发售身份和稳定盈利水平。企业需要在上市方案最终确定后，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，执行相对应决策制定，决议此次分拆上市的有关提案。

综上所述，允许企业运行筹备控股子公司上海电驱动（EVBG）分拆上市事宜。

《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》刊登于2023年5月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》（决议状况：3票允许、0票放弃、0票抵制）。

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会允许改选邴黎明曙光先生为企业第六届监事会监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第六届职工监事任期届满之日起计算。因新秀老先生辞掉公司监事职位可能导致企业监事会成员少于成员数，其离职申请将于企业召开股东会改选新一任公司监事后才能起效，在新一任公司监事任职前，新秀老先生仍将根据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定执行公司监事职位。

《关于监事辞职暨补选公司监事的公告》刊登于2023年5月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，股东会举办时间另行通知。

特此公告。

中山大洋电机有限责任公司

职工监事

2023年5月12日

证券代码：002249证券简称：大洋电机公示序号：2023-022

中山大洋电机有限责任公司

有关筹备控股子公司分拆上市的

提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次分拆上市仍然处于早期筹备环节，有待达到多种标准即可执行，包含但是不限于报请企业股东大会审议准许，并执行企业上市地及上海电驱动（EVBG）拟上市地证交所、监管机构的相对应程序流程，获得所必须的准许、审批、申请注册或备案等。此次分拆上市事宜能不能得到以上准许、审批、申请注册或备案及其从而获得有关准许、审批、申请注册或备案的时间也，均有待观察，报请投资人留意相关风险。

2、此次分拆上市后，企业仍将维持对上海电驱动（EVBG）控制权，不会对公司别的业务领域的长期运营组成实际性危害，不可能危害企业单独上市身份和稳定盈利水平。

依据中国证监会相关《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规和行政规章的需求，中山大洋电机有限责任公司（下称“大洋电机”、“企业”）于2023年5月11日各自举办第六届股东会第七次大会及第六届职工监事第七次大会，审议通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》，允许企业筹备控股子公司上海电驱动有限责任公司（下称“上海电驱动”、“EVBG”）分拆上市事宜（下称“此次分拆上市”），并受权公司及高管运行此次分拆上市的有关前期筹备工作中，包含但是不限于可行性报告的论述、聘用分拆上市中介服务、制定出台分拆上市计划方案、依据筹备流程的必须签定协议等相关的事宜，并且在制订分拆上市方案后将这些上市方案以及与发售相关的其他事宜各自提交公司股东会、职工监事及其股东大会审议。

此次分拆上市有待达到多种标准即可执行，包含但是不限于执行企业上市地及上海电驱动（EVBG）拟上市地证交所、监管机构的相对应程序流程等，有待观察，为了维护投资人权益，现就相关知识公告如下：

一、此次分拆上市背景和意义

大洋电机致力于打造全世界电动机及驱动控制系统低碳环保解决方法领域内的非凡经销商，为世界用户提供安全性、环境保护、高效率的电机系统解决方法，是一家有着“建筑及家居电器电动机、新能源技术汽车动力总成系统软件、车子转动家用电器、氢能源电池系统软件以及关键零部件”等商品、集“相对高度自主开发、精益制造、智慧营销”为一体高新技术企业。当前公司已经形成了以建筑及家居电器电动机为主的BHM业务部以及以汽车用关键零部件为主导车辆工作集团公司（EVBG）两个工作版块。

大洋电机全资子公司上海电驱动系公司车工作集团公司（EVBG）业务建设主体，主营业务主要包括新能源技术汽车动力总成系统软件、车子转动家用电器（车配及非道路机械用启动机/发电机组）的开发、生产与销售。现阶段，在我国已经将新能源车纳入国家战略规划，在产业政策适用的大背景下，在我国近些年新能源汽车市场蓬勃发展，市场占有率正在逐渐扩张，在这样的背景下，上海电驱动（EVBG）新能源汽车汽车动力系统系统软件业务流程获得了迅速发展，是国内新能源技术汽车动力总成系统软件独立第三方经销商里的管理者之一，“上海电驱动”在新能源汽车销售市场品牌认同度不断提高。与此同时，上海电驱动（EVBG）整合优化了企业有关车子转动家用电器业务流程，消化吸收融入了出色的运营营销团队和汽车制造业文化艺术，在供应链协同、技术性相辅相成、成本管理、精益生产管理、市场渠道和售后服务平台等方面核心竞争力进一步突显，并结合近百年国际名牌“佩特来”在新能源商用车、商用汽车转动电器市场的产品优势，夯实国内知名品牌“杰诺瑞”在汽车转动电器市场的良好信誉，逐渐加速上海电驱动（EVBG）的全球化战略过程，为世界的汽车工业用户提供优异的电机系统解决方法。

此次分割上海电驱动（EVBG）单独发售，有利于促进金融市场对企业两个工作版块进行科学公司估值，完成公司股东权益最大化；与此同时有益于上海电驱动（EVBG）与金融市场对接，拓展融资渠道，健全新能源技术汽车动力总成系统软件新产品的产业发展规划，增加商品科研投入，提高生产能力，进一步巩固并提升上海电驱动（EVBG）的市场份额和品牌知名度；另一方面，还能够全面提升上海电驱动（EVBG）的企业治理能力，健全股权激励方案，提高高管与员工的稳定和主动性，激活团队想象力和凝集力，也有利于广揽领域贤能做为长期性工作合作方，创建劳资双方权益数据共享平台，压实企业战略目标，完成高品质可持续发展观。

二、拟分拆上市行为主体的相关情况

1、公司名字：上海电驱动有限责任公司

2、公司类型：别的有限责任公司（未上市）

3、统一社会信用代码：91310000677803868G

4、法人代表：张云龙

5、注册资金：12,093.91万元人民币

6、公司注册地址：上海市闵行区剑川路953弄322号

7、创立日期：2008年7月8日

8、业务范围：新能源车用电动机及控制系统的研发及生产制造、生产加工、市场销售，车配永磁电机系统软件产品的技术服务与服务，有关技术扩展产品与服务，从业新型电池领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询，充电电池、汽车零部件销售业务，从业货品和技术的外贸业务，新能源车驱动力信息系统集成，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、公司股权结构：

截止到本公告公布之日，大洋电机立即拥有上海电驱动99.95%股份，大洋电机全资子公司武汉市大洋电机源动力科技公司立即拥有上海电驱动0.05%股份。

三、受权事宜

董事会允许筹备公司全资子公司上海电驱动（EVBG）分拆上市事项，并受权公司及高管运行分拆上市的有关前期筹备工作中，包含但是不限于可行性报告的论述、聘用分拆上市中介服务、制定出台分拆上市计划方案、依据筹备流程的必须签定协议等相关的事宜，并且在制订分拆上市方案后将这些上市方案以及与发售相关的其他事宜各自提交公司股东会、职工监事及其股东大会审议。

四、独董建议

此次分拆上市有益于充分发挥金融市场优化配置的功效，发展壮大上海电驱动（EVBG），并促进企业业务对焦，保持企业高质量发展的，从而实现自然人股东利润最大化。独董觉得此次分拆上市事项符合公司的发展战略规划和持续发展，且不会造成企业缺失对上海电驱动（EVBG）控制权，不会对公司别的业务领域的长期运营运行组成实际性危害，不可能危害企业单独发售身份和稳定盈利水平，不存在损害自然人股东及中小型股东利益的情形。待上市方案最终确定后，企业需根据法律法规及《公司章程》等相关规定，执行相对应决策制定，决议此次分拆上市的有关提案。

综上所述，咱们允许企业运行此次分拆上市的前期筹备工作任务。

五、职工监事建议

此次分拆上市事宜合乎公司总体战略合理布局，将有利于业务流程对焦，进一步提升公司及上海电驱动（EVBG）的稳定盈利能力以及竞争优势，完成企业实现高质量发展，从而实现自然人股东利润最大化，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，不会造成企业缺失对上海电驱动（EVBG）控制权，不会对公司别的业务领域的长期运营组成实际性危害，不可能危害企业单独发售身份和稳定盈利水平。企业需要在上市方案最终确定后，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，执行相对应决策制定，决议此次分拆上市的有关提案。

综上所述，咱们允许企业运行此次分拆上市的前期筹备工作任务。

六、风险防范

此次分拆上市仍然处于早期筹备环节，待公司及公司管理人员进行前期筹备工作之后，董事会还需要就此次分拆上市是否满足《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规和行政规章的需求作出决定，并报请企业股东大会审议准许。此次分拆上市事项推动还需要满足多种标准，包含但是不限于执行企业上市地及上海电驱动（EVBG）拟上市地证交所、监管机构的相对应程序流程，并获得所必须的准许、审批、申请注册或备案等。此次分拆上市事宜能不能得到以上准许、审批、申请注册或备案及其从而获得有关准许、核准注册或备案的时间也，均有待观察。

对于以上潜在风险，企业将依据工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者留意相关风险。

七、备查簿文档

1、第六届股东会第七次会议决议；

2、第六届职工监事第七次会议决议；

3、独董对第六届股东会第七次大会相关事宜公开发表单独建议。

特此公告。

中山大洋电机有限责任公司

股东会

2023年5月12日

证券代码：002249证券简称：大洋电机公示序号：2023-023

中山大洋电机有限责任公司

有关董事辞职暨改选董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机有限责任公司（下称“企业”）于近日接到执行董事张云龙老先生、执行董事兼高级副总裁张舟云先生提交书面离职申请。由于公司拟筹备控股子公司上海电驱动有限责任公司（下称“上海电驱动”、“EVBG”）分拆上市，且张云龙先生和张舟云先生现阶段皆在上海电驱动（EVBG）出任有关管理方法职位，为了方便推动上海电驱动（EVBG）分拆上市事宜，致力于上海电驱动（EVBG）的战略发展规划管理决策运营管理，张云龙老先生申请办理辞掉董事职位，张舟云先生申请办理辞掉董事、发展战略委员会委员及高级副总裁职位。辞掉以上职位后，张云龙老先生、张舟云先生依然在上海电驱动（EVBG）下属公司从业有关管理方面，将全力推动上海电驱动（EVBG）分拆上市事宜。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张云龙老先生、张舟云先生的离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，其离职申请自送到董事会之日起起效。张云龙老先生、张舟云先生在任职期自始至终尽职尽责、尽职履责，董事会衷心感谢张云龙老先生就职董事，张舟云先生就职董事、发展战略委员会委员及高级副总裁期间为公司所作出的贡献表明由衷的感谢！

截止到本公告公布之日，张云龙老先生持有公司股份8,400,380股，占公司股权总量的0.3527%；张舟云先生持有公司股份66,000股，占公司股权总量的0.0028%。张云龙老先生、张舟云先生辞掉以上职位后，其持有股权仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、政策法规进行监管。

为确保股东会的正常使用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，董事会需改选执行董事两位。公司在2023年5月11日早上9:00在企业会议室召开第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司第六届股东会提名委员会候选人，并且经过独董认同，股东会允许候选人刘自文女性、刘亚先生为企业第六届股东会非独立董事侯选人（有关个人简历详见附件），刘亚老先生与此同时出任企业战略委员会委员职位，任职期限自股东大会审议根据之日起止企业第六届股东会期满之日止。公司独立董事就得事宜发布了单独建议，具体内容详细公司在2023年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

此次改选执行董事事宜仍待提交公司股东大会审议成功后起效。依据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，此次改选执行董事组员将采用累积投票制开展决议。

此次改选执行董事后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

特此公告。

中山大洋电机有限责任公司

股东会

2023年5月12日

配件：执行董事候选人简历

1、刘自文女性，1969年出世，高级工程师，大专文凭。1991年起在湖南湘潭机电厂工作中。2000年添加大洋电机进行生产管理方面，曾担任企业监事长，在职企业高级副总裁。

刘自文女性现阶段持有公司股份701,140股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。刘自文女性不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事、高管人员其他情形，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。经在最高法院“中国执行公众信息网”查看，刘自文女性并不属于失信执行人。

2、刘亚老先生，男，1988年出世，研究生文凭。列任广州市证券股份有限公司债权融资总公司高级经理、投资管理业务部项目投资主办者、客户和机构管理总公司业务总监、广西省分公司负责人、西部利得基金管理有限公司发展战略客户部经理助理。2020年2月上岗企业，在职企业董事长助理。

刘亚老先生现阶段持有公司股份93,450股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。刘亚老先生不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事、高管人员其他情形，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。经在最高法院“中国执行公众信息网”查看，刘亚老先生并不属于失信执行人。

证券代码：002249证券简称：大洋电机公示序号：2023-024

中山大洋电机有限责任公司

有关聘用企业高级副总裁的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月11日举办第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。结合公司具体运营管理的需求，经公司老总徐海明老先生候选人，并且经过第六届股东会提名委员会核查，股东会允许聘用刘亚老先生（个人简历附后）为公司发展高级副总裁，任职期限自股东会表决通过之日起止企业第六届股东会期满之日止。

截止到本公告公布日，刘亚老先生持有公司股份93,450股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；不会有《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章和《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

公司独立董事对此次聘用高级副总裁事宜发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细企业刊登于2023年5月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中山大洋电机有限责任公司

股东会

2023年5月12日

配件：刘亚老先生个人简历

刘亚老先生，男，1988年出世，研究生文凭。列任广州市证券股份有限公司债权融资总公司高级经理、投资管理业务部项目投资主办者、客户和机构管理总公司业务总监、广西省分公司负责人、西部利得基金管理有限公司发展战略客户部经理助理。2020年2月上岗企业，在职企业董事长助理。

刘亚老先生现阶段持有公司股份93,450股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。刘亚老先生不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事、高管人员其他情形，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。经在最高法院“中国执行公众信息网”查看，刘亚老先生并不属于失信执行人。

证券代码：002249证券简称：大洋电机公示序号：2023-025

中山大洋电机有限责任公司

有关公司监事离职暨改选监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事于近日接到公司监事新秀老先生递交的离职报告。由于公司拟筹备控股子公司上海电驱动有限责任公司（下称“上海电驱动”）分拆上市，上海电驱动系公司车工作集团公司（EVBG）业务建设主体，且新秀老先生出任EVBG销售市场技术总工职位，为了更好地致力于EVBG新产品研发与产品升级，助推上海电驱动分拆上市过程，新秀老先生申请办理辞掉企业股东代表监事职位。卸任以上职位后，新秀老先生依然会出任EVBG销售市场技术总工职位。

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，新秀老先生辞掉公司监事职位可能导致企业监事会成员少于成员数，其离职申请将于企业召开股东会改选新一任公司监事后才能起效，在新一任公司监事任职前，新秀老先生仍将根据相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定执行公司监事职位。新秀老师在任职期自始至终尽职尽责、尽职履责，公司及职工监事衷心感谢新秀老师在公司监事任职期对企业所作出的贡献表明由衷的感谢！

截止到本公告公布之日，新秀老先生持有公司股份118,400股，占公司股权总量的0.0050%。新秀老先生辞掉以上职位后，其持有股权仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、政策法规进行监管。

为确保职工监事正常运转，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司在2023年5月11日举办第六届职工监事第七次大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，允许候选人邴黎明曙光老先生（个人简介附后）为公司发展第六届职工监事股东代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止第六届监事会监事任期届满之日止。

此次改选公司监事事宜仍待提交公司股东大会审议成功后起效。以上公司监事侯选人入选后，企业第六届职工监事近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

特此公告。

中山大洋电机有限责任公司

职工监事

2023年5月12日

附：公司监事候选人简历

邴黎明曙光老先生，1983年出世，研究生文凭。2009年12月进入公司，主要从事新能源技术汽车驱动电机以及自动控制系统、燃料电池系统以及核心零部件开发与管理工作中，参加了广东和中山多种新能源车科学研究专项课题，拥有多项新能源技术汽车驱动电机自动控制系统、燃料电池系统以及核心零部件有关专利权，在职企业氢燃料电池业务流程产品研发副总。

邴黎明曙光老先生现阶段持有公司股份174,360股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。邴黎明曙光老先生不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，未得到证监会行政处罚，未得到深圳交易所的公开谴责，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任监事其他情形，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的有关规定。经在最高法院“中国执行公众信息网”查看，邴黎明曙光老先生并不属于失信执行人。