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天合光能有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688599证券简称：天合光能公示序号：2023-053
债卷编码：118031债卷通称：天23可转债
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：常州市新北区天合路2号天合光能有限责任公司会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由老总高纪凡老先生组织，大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式开展决议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加了此次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业子公司股权收购暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、以上提案1对中小股东独立开展记票，提案已一致通过。
2、以上提案1涉及到关联方交易，关系公司股东高纪凡、吴春艳、江苏省盘基集团有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏省清海集团有限公司、十堰锐泽科技咨询合伙制企业（有限合伙企业）、十堰携盛企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、永州市赢嘉企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、十堰凝结科技咨询合伙制企业（有限合伙企业）、常州天创企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、江苏省有应科技集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所
侓师：姚磊、仲伟华
2、律师见证结果建议：
本所觉得，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
天合光能有限责任公司股东会
2023年5月12日
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