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北京金隅集团有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601992证券简称：北京金隅集团公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：我国北京东城区北三环大道36号环球贸易中心D座22层第六会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由北京金隅集团有限责任公司（下称“企业”）股东会集结，老总姜威武老先生组织此次会议。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的举办和决议合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理张建锋老先生出席本次大会；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关董事会2022年度工作报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关公司监事会2022年度工作报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
2022本年度,企业合并完成归属于母公司公司股东纯利润1,212,673,549.71元。总公司当初完成能够股东分配利润为1,342,405,488.47元，截止到2022年期终总公司总计能够公司股东分派的收益为15,515,527,520.34元。
秉着既一定要收益公司股东，以培养长期投资者，还得保留充裕资产，有利于企业可持续发展的标准，拟以企业2022年底总市值10,677,771,134股为基准，向公司股东每10股发放股利0.67元（价税合计），发放股利累计rmb715,410,665.98元，剩下盈余公积结转成本下一年度。
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度审计报告费用以及聘用2023年度审计公司的议案
根据现行标准销售市场审计费资费标准，并根据企业2022本年度财务审计工作具体情况，企业2022年度审计报告费用为700万余元。
企业聘用安永华明会计事务所为公司发展2023年度审计公司，任职期至企业2023年年度股东大会完毕时止。
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关公司执行董事2022本年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度贷款担保方案的议案
为保证企业生产运营的不断、稳步发展，达到分公司及入股（含合伙、合作经营）企业的资金需求，根据企业2022年贷款担保状况，企业预估2023年向各企业提供融资担保公司总金额rmb334.0亿人民币及美金6.4亿人民币
《担保合同》主要内容由担保方及被担保方与银行一同共同商定。以上贷款担保在各个金融企业均合理，受权老总或被授权人明确实际担保额度、合同类型、担保范围、担保期等，以和金融企业签署的保证合同为标准。
以上贷款担保有效期限自年度股东大会决议准许日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业发行股份之一般授权的议案
董事会拟报请股东会,以特别决议准许授于董事会一般授权，依据市场状况和企业需要，可发售新增加股权，但发行数量不得超过本提案得到根据之时公司已经发售A股及H股分别20%。
在一般授权下，执行董事的所有权利履行必须符合上市规则、企业《章程》以及中国有关法律法规的相关规定。此外，依据中国大陆相关法律法规、政策法规，即便得到一般授权，假如发售A股新股上市，还需再度就公开增发A股的具体事宜报请股东大会审议准许。
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
9、有关竞选公司监事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(五)有关提案决议的相关说明
以上第1-7、9项提案是一般决议案，得到列席会议股东持有表决权的二分之一之上根据。
以上第8项提案为尤其决议案，得到列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：张文亮、毛雅倩
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定；列席会议工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。
特此公告。
北京金隅集团有限责任公司股东会
2023年5月12日
手机上网公示文档
《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
上报文档
《北京金隅集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》
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