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建设银行股份有限公司 有关举办2022年度股东会工作的通知
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证券代码：601939证券简称：建行公示序号：2023-021
该行股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年度股东会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票紧密结合
的形式
(四)现场会议举办日期、时间地点
日期：2023年6月29日14:00
地址：中国香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港丽晶酒店、北京西城金融大街25号
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
(一)此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
此次股东会也将参考下列汇报：
1.建设银行股份有限公司公司独立董事2022年度个人工作总结；
2.建设银行股份有限公司2022年度关联方交易专项报告。
(二)各提案已公布时间和公布新闻媒体
有关行内股东会决议以上相关事项的现象，请参阅行内于2023年2月28日、2023年3月29日、2023年4月28日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的股东大会决议公示。
有关行内职工监事决议以上相关事项的现象，请参阅行内于2023年3月29日、2023年4月28日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）的监事会决议公示。
(三)特别决议提案：14
(四)对中小股东独立记票的议案：4、5、7、8、9、10
(五)涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
(六)涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)行内公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有行内个股的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票都已各自投出去同一观点的表决票。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五)与此同时拥有行内普通股票和认股权证股东，理应各自网络投票；与此同时拥有多个认股权证股东，理应各自网络投票。（注：此次股东会提案不用由优先股决议）
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的行内公司股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是行内公司股东。H股公司股东出席会议事宜请参阅行内在香港联合交易所公布的H股股东大会通知。
(二)行内执行董事、监事会和高管人员。
(三)行内聘用律师。
(四)行内股东会邀约出席会议的有关人员。
五、大会备案方式
(一)合乎参加要求的A股自然人股东，须持自己个股账户、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实；授权委托人列席会议的，委托代理人须持有书面形式法人授权书（配件1）、自己有效身份证、受托人个股账户、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。
(二)合乎参加要求的A股公司股东，企业法人列席会议的，须持有法人代表证明材料、自己有效身份证；授权委托人列席会议的，委托代理人须持有书面形式法人授权书（配件1）、自己有效身份证登记信息。
(三)拟参加此次股东会的A股公司股东或股东委托代理人请填妥及签定回执表（配件2），并且于2023年6月9日或以前以专职人员、邮递或发传真方法送到行内董事会办公室。
(四)H股股东大会备案方式请参阅行内在香港联合交易所公布工作的通知。
(五)此次股东会于2023年6月29日14:00逐渐，大会备案时间是在2023年6月29日13:20至14:00，备案地点为中国香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港丽晶酒店、北京西城金融大街25号。
六、其他事宜
(一)大会联系电话
通讯地址：我国北京西城金融大街25号
建设银行股份有限公司董事会办公室
邮编：100033
手机：（8610）66215533
发传真：（8610）66218888
(二)此次股东会开会时间预估大半天，列席会议工作人员的交通出行及住宿费自立。
特此公告。
建设银行股份有限公司股东会
2023年5月11日
配件1：2022年度股东会法人授权书
配件2：2022年度股东会回执表
上报文档
此次股东会提案有关的股东会会议决议、监事会会议决定
配件1：2022年度股东会法人授权书
建设银行股份有限公司
2022年度股东会法人授权书
建设银行股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2022年度股东会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：年 月 日
备注名称：
1.受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
2.本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
3.请将该法人授权书影印件于2023年6月28日14:00前以专职人员、邮递或发传真方法送到行内董事会办公室，在列席会议时要出示正本。
配件2：2022年度股东会回执表
建设银行股份有限公司
2022年度股东会回执表
注：1.本回执表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
2.本回执表在填妥及签定后，请在2023年6月9日或以前以专职人员、邮递或发传真方法送到行内董事会办公室。
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