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苏美达有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600710证券简称：苏美达公示序号：2023-024
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：企业201会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长杨永清老先生组织。此次股东会的招集、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加6人，企业副董金永传老先生，执行董事、经理赵维张先生，执行董事刘耀武老先生因国家公务未出席本次大会；
2.企业在位公司监事3人，参加2人，企业监事长周亚民老先生因国家公务未出席本次大会；
3.公司副总经理、财务经理、董事长助理王健先生出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：有关《公司2022年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关《公司2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关《公司2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：关于企业2022本年度执行董事及公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：关于企业及子公司给予2023年担保提案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：关于企业2023年进行金融衍生产品业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关分公司申请办理超短期融资券金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：关于修订《公司担保管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京金杜（南京市）法律事务所
侓师：周浩、刘曼
2.律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
苏美达有限责任公司
股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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