上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司 第二届股东会第二十一次会议决议公示

证券代码：603324证券简称：盛剑环境公示序号：2023-028

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二十一次大会于2023年5月9日（星期二）在公司会议室以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年5月5日以电子邮箱等形式送到整体执行董事。经整体执行董事允许免除此次会议报告时限规定。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

此次会议由老总张伟明老先生组织，监事、高管人员出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》等要求。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于投资泛半导体先进绿色装备生产项目的议案》；

本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于对外投资的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。本提案主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更公司财务负责人的公告》（公示序号：2023-030）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第二十一次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年5月11日

证券代码：603324证券简称：盛剑环境公示序号：2023-029

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

有关境外投资的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资项目规划：盛剑环境泛半导体优秀翠绿色装备生产新项目。

●投资额：工程总投资4亿人民币（预计数，有待观察）。

●投资进度计划表：企业应当2023年6月1日前完成独立法人公司开设，服务承诺上述情况新开设独立法人公司在2023年12月31日前变成规上企业。由新注册法人企业（即项目公司）承揽企业权责利执行该项目。

●自有资金：已有或自筹经费。

●有关风险防范：

1、投资总额风险性：此次新项目预估投资额为4亿，包含土地使用权证购买款、基础建设款、机器设备购买款等。这一数据为预计数，不具备约束，后面根据投资情况，可能出现新项目投资额不如4亿人民币风险。

2、交易风险：截止到2023年3月31日，企业流动资产账面净值为4.23亿人民币，企业2022年度经审计主营业务收入为132,847.68万余元。该项目预估投资额为4亿（预计数，有待观察），贴近当前公司账目流动资产水准。如未来投资进展大跳水，可能会对项目施工进度造成影响。

3、工程建设风险性：该项目建设中如遇到国家宏观政策调节、销售市场环境破坏、企业经营模式和供货方生产量调节及其下游企业要求重大变动等不能预估或不可抗拒因素产生的影响，可能会致使新项目没法按期或部分建设完成。

4、土地使用权证得到风险性：本投资的前提是得到相应的土地使用权，工程建设所需要地应该按照我国现行标准法律法规和正常的所规定的商业用地程序流程申请办理，根据挂牌出让方式获得，将来土地使用权能不能获得，尚有待观察。

5、政府机构审核风险性：投资合作协议所涉及项目的实施，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批、基本建设规划许可、施工许可等多项后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、项目备案等执行标准要素产生变化，该项目的实施可能出现变动、推迟、中断或者终止风险。

6、项目执行风险性：该项目的预估投资额仅仅是在当前环境下融合市场状况的预计，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。新项目建设中要面临各种各样不可控因素，具体项目实施进度与实施情况有待观察，市场前景状况的改变也对项目进度导致可变性危害。综上所述，此次加盟项目有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

7、企业比如对投资合同中有关该项目所约定的事宜不履行或者未所有执行，则存有迫不得已调节合同条款，难以获得政策扶持风险。

8、企业郑重提示投资人留意风险性，理性投资。

一、境外投资简述

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（文中通称“企业”）主营业务为泛半导体加工工艺废气处理系统及制造附属设施等核心设备的研发设计方案、生产制造、信息系统集成及运维服务，为客户定制化提供优质相对稳定的废气处理整体解决方案。为加强生产加工和客户产业群的属地化配套设施，适用企业后面优化产业布局、确保订单交付，公司在2023年5月10日与孝感市高新技术产业开发区管委（下称“孝感市高新区管委会”）、孝感市万屹资产经营有限责任公司各自签署《盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目合同书》（下称“投资合同”）、《厂房代建、租赁、回购合同书》，选用“代建制—租用—复购”的合作方式，在孝感市高新区管委会管辖区投建“盛剑环境泛半导体优秀翠绿色装备生产新项目”（下称“新项目”或“该项目”）。

工程总投资4亿人民币（预计数，有待观察）。该项目选用“代建制—租用—复购”方式，即孝感市高新区管委会授权委托孝感市万屹资产经营有限责任公司，根据企业规定对有关土地摘牌、基本建设工业厂房并把它租赁给企业（或者公司项目公司）应用，企业（或者公司项目公司）于条件成熟过程中对总体工业厂房、土地资源开展复购。

公司在2023年5月9日举办第二届股东会第二十一次大会，表决通过《关于投资泛半导体先进绿色装备生产项目的议案》，允许此次项目投资事宜。此次项目投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本提案不用递交股东大会审议。

二、协议书另一方的相关情况

（一）《盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目合同书》

1、另一方名字：孝感市高新技术产业开发区管委

2、另一方特性：政府部门

3、详细地址：湖北省孝感市文昌大道1号

4、与公司关系：无关联性

（二）《厂房代建、租赁、回购合同书》

1、另一方名字：孝感市万屹资产经营有限责任公司

2、公司性质：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

3、统一社会信用代码：91420900MA4F5XL41Q

4、法人代表：杨锦

5、居所：孝感市文昌大道57号激光器产业基地*（一照多址公司）

6、注册资金：5,000.00万元人民币

7、业务范围：一般项目：企业经营管理,房屋租赁,非定居房产租赁,租赁（没有批准类租赁）,物业管理服务,园区管理服务项目,停车场服务,餐饮管理服务,外卖送餐寄送服务项目,医用外科口罩零售,新鲜的水果零售,新鲜水果零售,小鲜肉零售,蛋类零售,服饰零售,服装鞋帽零售,化妆品零售,日用品家用电器零售,宠物饲料及用具零售,办公文具零售,针织品市场销售,个人卫生用品市场销售,生活用品市场销售,箱包皮具市场销售,孕婴用品市场销售,粮油食品仓储租赁,普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）,中国货运代理,日用品市场销售,电器产品市场销售,食品经营（仅售卖预包装）,谷类市场销售,五金产品零售。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）许可经营项目：餐饮经营,烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

8、实际控股人：孝感市高创集团有限公司拥有其100.00%股份。

三、项目投资项目基本情况

1、项目规划：盛剑环境泛半导体优秀翠绿色装备生产新项目

2、投资总额：总投资4亿人民币（预计数，有待观察）

3、投资主体：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

4、项目建设内容：工程建设泛半导体配套设施优秀翠绿色武器装备生产流水线

5、土地及合作方式：本项目选址坐落于孝感市高新技术产业开发区管委管辖区，工程建设面积约111亩，选用“代建制—租用—复购”的合作方式。

6、自有资金：已有或自筹经费

四、投资合同主要内容

（一）合同主体

招标方：孝感市高新技术产业开发区管委

承包方：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

（二）项目用地及合作方式

1、彼此选用“代建制—租用—复购”的合作方式。招标方服务承诺一次性给予约111亩“六通一平”的毛地做为新项目土地，“六通一平”花费由甲方担负。协议约定依照占地总面积111亩测算税款抗压强度。招标方授权委托孝感市高创集团有限公司或者其控股子公司做为代建制行为主体执行小区业主职责，执行对工程土地挂牌、房屋建筑及配套工程的代建制和基础配套设施的投入与建设。招标方协调处理关键问题，推进项目进度，然后由孝感市高创集团有限公司或者其控股子公司向第三方支付所有各项费用（彼此明确约定除外）。

2、代建项目的实际职责分工：

（1）招标方授权委托孝感市高创集团有限公司或者其控股子公司承担土地摘牌、场平、测绘工程、地质勘查、工程预算编制与审批、采购与招标、报备建设审批、施工项目管理、工程验收、产品质量标准及预算等和建设有关工作，依据乙方的设计方案、基本建设标准及项目建设进度进行代建制。承包方做为最后应用方，深度参与全部代建项目各个阶段的过程与管理决策，工程变更、暂估价、工程签证阶段均需经承包方核实后，招标方委托孝感市高创集团有限公司或者其控股子公司即可执行。

（2）甲方负责管理给予新项目土地中所有房屋建筑、建筑物的工程方案设计、施工图及图纸审核等方面的工作，上述情况产生费用由甲方委托孝感市高创集团有限公司或者其控股子公司给予付款。

（3）涉及到代建项目建安工程费用预算相关的事宜，孝感市高创集团有限公司或者其分公司需征询承包方允许后才可实行。

1）交货：自招标会进行且明确承包单位后6个月，招标方委托孝感市高创集团有限公司或者其分公司完成总体工业厂房交货并符合建成投产标准，自招标会进行且明确承包单位后4个月，2#、3#、4#工业厂房具有入场作业环境。

2）土地资源、工业厂房等复购：

自承包方项目投产后五年内，任意一个生产制造本年度主营入库税收抗压强度到达30万余元/亩（含本数）时，对于土地使用权证、招标方代建制的工业厂房及配套设施，承包方有权利复购。“税款抗压强度”就是针对一个完整生产制造本年度交纳到甲方全部税金。

承包方有权利依照下列任何一种复购程序流程履行回购权：①承包方做到复购条件时可以从五年内任一本年度履行回购权；②复购开启后，在承包方项目投产后第六年正式启动复购，实际由乙方通告招标方其将履行回购权并附上实际的操作计划书。

承包方履行以上任意一种回购权程序流程时，招标方承担融洽有关部门依法处理不动产权证书出让手续。租用回购合同及彼此代建制的权利与义务及实际交货规定由乙方同孝感市高创集团有限公司或者其控股子公司再行签署。

（三）甲方权利和义务

1、税收优惠政策。招标方参考《孝感高新区促进产业招商的若干措施及实施细则》（孝开管〔2020〕13号）对于在招标方开设全资子公司给与基础建设补助、机器设备购买补助、拆迁补助、经济贡献奖赏、轻资产招商合作奖赏、专业人才适用等扶持政策。

2、项目协调服务项目

（1）招标方分配新项目文秘帮助承包方办理工商注册、环境评价等相关手续和提供生产运营融洽服务项目。（2）甲方公司帮助承包方招骋技术以及普通职工。

3、监管履行合同

甲方有权监管乙方的履约能力。

（四）乙方的权利和责任

1、建成投产进展

承包方拆迁项目2024年5月1日前建成投产。协议约定2024年5月1日-2025年4月30日为第一生产制造本年度，后面生产制造本年度依此类推。

2、经济贡献

承包方项目投产后该奉献一定的税款经营规模。

3、投资强度

新项目投资强度应符合我国、省份有关有关要求。

4、承包方应当2023年6月1日前进行独立法人公司开设，服务承诺上述情况新开设独立法人公司在2023年12月31日前变成规上企业。由新注册法人企业（即承包方项目公司）承揽承包方权责利执行该项目。在执行该项目过程中遇到因承包方公司法人变更企业主体或其他原因的行政审批制度或备案，业主需帮助承包方申请办理进行。

5、承包方服务承诺始行合同签订生效之日起15年之内在招标方管辖区按照有关规定生产运营，不迁离申请注册及办公地点，没有改变在招标方街道的纳税时间，不减少注册资本。若甲方违背服务承诺，甲方有权讨回已兑付给乙方的所有奖励补贴资金。

6、承包方必须按照本合同约定的项目主要内容开展建设与生产运营，承包方登记注册的独立法人公司在做完复购后，更改土地所有权和特性、变动项目主要内容等事项，须征求甲方书面确认后办理手续。

7、承包方新项目生态环境保护、安全生产工作等相关工作务必符合我国、省份相关要求，如出现自然环境、安全事故或安全生产事故，应当依法负责任。

8、承包方应接纳招标方监管，有责任按甲方的要求立即递交各种基本建设、履行合同等方面的材料。

（五）合同违约责任

1.任何一方违反本协议书的承诺，都应承担赔偿责任，赔偿经济损失另一方全部损失；若彼此毁约，分别承担相应的法律责任。

2.承包方自项目投产后五年内没有达到复购标准或第六年做到复购标准但回绝购买的，承包方应退回根据合同书所获得的资金成本补贴资金。

（六）合同的效力

合同书自甲、乙彼此法人代表（或受委托人）签名加盖单位公章后开始起效。合同未尽事宜，可以由彼此再行沟通后签署补充合同，与协议具备同等法律效力。

五、《厂房代建、租赁、回购合同书》主要内容

（一）合同主体

招标方（出租人）：孝感市万屹资产经营有限责任公司

承包方（承租人）：上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

（二）为服务孝感高新区招商引资工作，推动孝感高新区社会经济发展，招标方做为孝感市高创集团有限公司全资子公司，接纳孝感市高新技术产业开发区管委授权委托、依照承包方规定基本建设工业厂房并把它租赁给承包方用后，承包方于条件成熟过程中对总体工业厂房开展复购。复购费用包括土地成本、标准化厂房成本费。

（三）招标方将工业厂房出租于承包方应用，租赁物总建筑面积经双方认同暂以规划审批计划方案定为53,000平米（最后以不动产权证书为标准）。

（四）租赁物的功效为机械设备生产加工,租赁给承包方应用。没有经过招标方批准，承包方不可私自改变工业厂房的用处。

（五）租赁物采用租住的形式，由乙方自主管理方法。

（六）租赁期限为5年，工业厂房出租从2024年1月31日起止5年之后同一天止，具体时间参照后面工业厂房交货及入场时长双方协商一致调节。

（七）工业厂房选用先交后租方法，房租依据以下计算方法得到：

租金实际计算方法如下所示（未税）：租金=年利息费用+年折旧费用

（八）自工业厂房投入使用日起至审计结论出示之日起计算期间，承包方临时按15元/m?/月（没有企业增值税）向甲方支付租金，工业厂房审计结论出来之后，预付房租依照协议条款所合同约定的计算方法所得的结论多退少补。

（九）承包方在租赁该工业厂房5年之内或第6年需对于该工业厂房开展复购，回购价格以武汉江夏协同产权交易所挂牌价钱为标准，买卖中产生的税金（包含但是不限于企业增值税、土增税、房产契税等）和服务费用均由乙方先行支付，复购时招标方按标的物评估价值加各类税金之或进行挂牌上市，承包方最后购买的总价格超过合同约定的一部分，依照孝感市高新技术产业开发区管委会与承包方签订的《盛剑环境泛半导体先进绿色装备生产项目合同书》实行。

承包方在租赁该房屋建筑5年之内或第6年没有进行复购，则协议书中常合同约定的复购方法、价钱以及各类标准不会再管束双方，后面事项再行签署租赁合同。

租用期内彼此之间的租赁关系自正式签署新土地工业厂房回赎中确立的基准日停止，彼此权利与义务依据一个新的回赎开展明确。

（十）合同的效力

合同规定经彼此签名盖章后起效。

六、境外投资对上市公司产生的影响此次项目投资项目的实施将有利于扩大生产能力，进一步强化企业孝感市生产地的生产加工和客户产业群的属地化配套设施关联，对企业后面优化产业布局、确保订单交付、提升顾客服务水准、提高快速反应技术等层面提供坚强适用。不存在损害公司与整体股东利益的情形。

七、对外开放投资风险剖析

1、投资总额风险性：此次新项目预估投资额为4亿，包含土地使用权证购买款、基础建设款、机器设备购买款等。这一数据为预计数，不具备约束，后面根据投资情况，可能出现新项目投资额不如4亿人民币风险。

2、交易风险：截止到2023年3月31日，企业流动资产账面净值为4.23亿人民币，企业2022年度经审计主营业务收入为132,847.68万余元。该项目预估投资额为4亿（预计数，有待观察），贴近当前公司账目流动资产水准。如未来投资进展大跳水，可能会对项目施工进度造成影响。

3、工程建设风险性：该项目建设中如遇到国家宏观政策调节、销售市场环境破坏、企业经营模式和供货方生产量调节及其下游企业要求重大变动等不能预估或不可抗拒因素产生的影响，可能会致使新项目没法按期或部分建设完成。

4、土地使用权证得到风险性：本投资的前提是得到相应的土地使用权，工程建设所需要地应该按照我国现行标准法律法规和正常的所规定的商业用地程序流程申请办理，根据挂牌出让方式获得，将来土地使用权能不能获得，尚有待观察。

5、政府机构审核风险性：投资合作协议所涉及项目的实施，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批、基本建设规划许可、施工许可等多项后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、项目备案等执行标准要素产生变化，该项目的实施可能出现变动、推迟、中断或者终止风险。

6、项目执行风险性：该项目的预估投资额仅仅是在当前环境下融合市场状况的预计，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。新项目建设中要面临各种各样不可控因素，具体项目实施进度与实施情况有待观察，市场前景状况的改变也对项目进度导致可变性危害。综上所述，此次加盟项目有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

7、企业比如对投资合同中有关该项目所约定的事宜不履行或者未所有执行，则存有迫不得已调节合同条款，难以获得政策扶持风险。

8、企业郑重提示投资人留意风险性，理性投资。

企业将依据项目投资进度立即执行信息公开的责任义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年5月11日

证券代码：603324证券简称：盛剑环境公示序号：2023-030

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

关于变更企业财务主管的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近期接到金明先生的辞职申请，金明先生个人原因辞掉企业财务主管职位。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送到董事会时有效，离职后其辞去企业一切职位。金明先生在担任企业财务主管期内尽职尽责、尽职履责，董事会并对任职期的辛苦工作以及对于公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

经老总、经理张伟明老先生候选人，股东会提名委员会核查，公司在2023年5月9日举办企业第二届股东会第二十一次大会，表决通过《关于变更公司财务负责人的议案》，允许聘用郁洪伟先生为企业财务主管，任职自股东会表决通过日起至企业第二届股东会期满之日起计算。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年5月11日

配件：郁洪伟老先生个人简历

郁洪伟，男，中国籍，无海外居留权，1987年12月出世，本科文凭，中级会计职称。工作经验：于2008年5月至2018年9月，就职于上海华藤精密加工有限责任公司、杭州市银行股份有限公司嘉定分行等有关单位，列任应收会计、应付会计、成本管理会计、银行信贷内勤人员、业务经理、企业部经理、行长助理等职；2018年10月迄今，任公司财务主管；在职企业财务主管。

截止本公告日，郁洪伟老先生立即持有公司18,000股普通股票股权。郁洪伟先生与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业在职执行董事及高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

证券代码：603324证券简称：盛剑环境公示序号：2023-031

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司

有关举办2022年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年5月18日（星期四）在下午13:00-14:30

会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方法：上证路演中心短视频融合网络互动

投资人可在2023年5月11日（星期四）至5月17日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱sjhj@sheng-jian.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月18日在下午13:00-14:30举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动的方式举办，企业将对于2022年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年5月18日在下午13:00-14:30

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心短视频融合网络互动

三、参与人员

董事长兼总经理张伟明老先生、独董孙爱丽女性、副总兼董事长助理聂磊老先生、财务主管郁洪伟老先生（若有突发情况，参与人员很有可能调节）。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年5月18日在下午13:00-14:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月11日（星期四）至5月17日（星期三）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱sjhj@sheng-jian.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：胡先生

手机：021-60712858

电子邮箱：sjhj@sheng-jian.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司股东会

2023年5月11日