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上海市昊海生物科技有限责任公司有关举办2022年度公司股东周年大会、2023年 第一次A股类型股东会及2023年 第一次H股类型股东会工作的通知
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证券代码：688366证券简称：昊海生科公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月12日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东会、2023年第一次H股类型股东会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月12日14点00分
举办地址：上海长宁区虹桥路1386号文体局商务大厦24楼
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月12日
至2023年6月12日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
（一）2022年度公司股东周年大会
注：此次会议也将征求企业独立非执行董事2022年度个人工作总结
（二）2023年第一次A股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型
（三）2023年第一次H股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
2022年度公司股东周年大会第1、3-8项提案早已企业第五届股东会第八次会议审议根据；第2-4、7项提案早已企业第五届职工监事第七次会议审议根据。
2023年第一次A股类型股东会第1项提案早已企业第五届股东会第八次会议审议根据。
2023年第一次H股类型股东会第1项提案早已企业第五届股东会第八次会议审议根据。
相关公示已发表在企业特定公布新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
2、特别决议提案：2022年度公司股东周年大会第8项提案、2023年第一次A股类型股东会第1项提案、2023年第一次H股类型股东会第1项提案。
3、对中小股东独立记票的议案：2022年度公司股东周年大会第4-8项提案、2023年第一次A股类型股东会第1项提案。
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
（四）参与网上投票的A股公司股东在企业2022年度公司股东周年大会上网络投票，将视作其在企业2023年第一次A股类型股东大会上对A股类型股东会相匹配提案展开了相同的决议。参与现场会议的A股公司股东将分别在企业2022年度公司股东周年大会及2023年第一次A股类型股东大会上开展决议。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、大会备案方式
（一）登记
欲出席本次股东会的A股公司股东（亲自或者其委派意味着）理应最迟于2023年6月8日（星期四）或该日之前，将备案所需材料复印件或扫描文件根据邮递、发传真或发邮件的形式送到企业。
（二）备案所需材料
1、有权利列席会议的公司股东应提交的相关资料包含：加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、法人代表个股账户、个人身份证；若授权委托人参加的，委托代理人需持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法人代表股东账户卡和个人身份证。
2、法人股东应当提交的相关资料包含：个股账户、个人身份证，若授权委托人列席会议的，委托代理人需持股东账户卡、法人授权书和个人身份证。
3、股票融资投资人列席会议的，应持股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件；投资人为机构，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。
4、列席会议时，应带上正本。
（三）邮递地址
上海长宁区虹桥路1386号文体局商务大厦23楼
如果在发传真方法备案，请发传真至：+86-021-52293558
（四）联系电话
手机联系人：田敏
手机：+86-021-52293555
发传真：+86-021-52293558
电子邮件：info@3healthcare.com
六、其他事宜
1、列席会议公司股东及股东授权代理人请在会议开始前30分钟内抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于每日签到进场。
2、参会股东交通出行、吃住等费用自理。
3、H股公司股东备案及出席会议事宜客户程序企业在香港联合交易所网址（www.hkexnews.hk）和企业官网（www.3healthcare.com）刊登的此次股东会的通知及通函。
特此公告。
上海市昊海生物科技有限责任公司股东会
2023年5月11日
配件1：法人授权书
法人授权书
上海市昊海生物科技有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月12日举行的贵司2022年度公司股东周年大会、2023年第一次A股类型股东会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
（一）2022年度公司股东周年大会决议提案及公开投票
（二）2023年第一次A股类型股东大会审议提案及公开投票
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证证件号：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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