现代投资有限责任公司 2022年度股东会议决议公示

证券简称：现代投资证券代码：000900公示序号：2023-018

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1.此次股东会没有出现否定提案。

2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

(一)会议召开状况

1.举办时长

现场会议举办时长：2023年5月10日14:30

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年5月10日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年5月10日9:15至15:00阶段的随意时长。

2.举办地址：长沙芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

3.举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的

4.召集人：董事会

5.节目主持人：副董唐前松老先生

6.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1.公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东22人，意味着股权708,910,353股，占上市企业总股份的46.7056%。在其中：进行现场网络投票股东7人，意味着股权706,834,483股，占上市企业总股份的46.5688%；根据网上投票股东15人，意味着股权2,075,870股，占上市企业总股份的0.1368%。

2.企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式决议如下所示提案：

1.002022年度股东会工作总结报告

总决议状况：

允许707,905,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8582%；抵制718,570股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1014%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0404%。

中小投资者总决议状况：

允许1,236,398股，占列席会议的中小投资者持有股份的55.1602%；抵制718,570股，占列席会议的中小投资者持有股份的32.0580%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.7818%。

决议结论：一致通过。

独董在此次年度股东大会中进行个人述职。

2.002022年度监事会工作汇报

允许707,905,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8582%；抵制718,570股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1014%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0404%。

中小投资者总决议状况：

允许1,236,398股，占列席会议的中小投资者持有股份的55.1602%；抵制718,570股，占列席会议的中小投资者持有股份的32.0580%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.7818%。

决议结论：一致通过。

3.002022年年报全篇及引言

总决议状况：

允许707,905,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8582%；抵制718,570股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1014%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0404%。

中小投资者总决议状况：

允许1,236,398股，占列席会议的中小投资者持有股份的55.1602%；抵制718,570股，占列席会议的中小投资者持有股份的32.0580%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.7818%。

决议结论：一致通过。

4.002022年度利润分配预案

总决议状况：

允许708,140,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8914%；抵制770,070股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1086%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,471,398股，占列席会议的中小投资者持有股份的65.6444%；抵制770,070股，占列席会议的中小投资者持有股份的34.3556%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：一致通过。

5.00企业2023年度融资计划

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：一致通过。

6.00企业2023年度财务预算报告

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制737,270股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1040%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0404%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制737,270股，占列席会议的中小投资者持有股份的32.8923%；放弃286,500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的12.7818%。

决议结论：一致通过。

7.00有关面对专业投资者公布发行债券的议案

本提案需逐一决议。

7.01发行规模

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.02发售目标

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.03交易方式

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.04债券期限及种类

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.05票面价值及发行价

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.06债券的收益率及明确方法

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.07付息方法

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.08募集资金用途

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.09信用担保状况

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.10偿还债务保障体系

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.11发售分配

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.12决定有效期限

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

7.13受权事项

总决议状况：

允许707,886,583股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8556%；抵制788,770股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1113%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0331%。

中小投资者总决议状况：

允许1,217,698股，占列席会议的中小投资者持有股份的54.3259%；抵制788,770股，占列席会议的中小投资者持有股份的35.1899%；放弃235,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃235,000股），占列席会议的中小投资者持有股份的10.4842%。

决议结论：本提案为特别决议事宜，经出席本次股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

三、侓师开具的法律意见

（一）法律事务所名字：湖南省翰骏程法律事务所

（二）侓师名字：邹华斌陈小宇

（三）总结性建议：企业2022年度股东会集结和举行的程序流程、出席本次股东会人员及召集人资格及其决议程序流程、决议结论等事项，合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，大会申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

现代投资有限责任公司

股东会

2023年5月10日