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山西省美锦能源有限责任公司 有关2022年年度股东大会变动现场会议地址工作的通知
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证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-033
债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月24日举办九届五十次董事会会议表决通过于2023年5月17日(星期三)举办2022年年度股东大会，主要内容详细2023年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《年度股东大会通知》(公示序号：2023-030)，这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的举办。
因为公司办公场地哈伯核心12层会进行水电装修，为确保股东会的成功召开，经深思熟虑，企业将此次股东会会议地点调整为：山西太原市清徐县山泉杭州西湖企业办公楼3楼会议厅。
除现场会议举办地址变动外，企业2022年年度股东大会的举办形式、除权日、大会备案时长、会议议案等事宜都未产生变化。
现就修订后的大会相关情况公告如下：
一、召开工作会议基本概况
1、大会届次：2022年年度股东大会
2、召集人：美锦能源股东会
3、会议召开的合理合法、合规：经公司九届五十次董事会会议表决通过，董事会决定举办2022年年度股东大会。此次股东会的举行合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议举办时长：2023年5月17日（星期三）15:00；
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件进行投票时间为：2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过网络投票软件网络投票时间为：2023年5月17日9:15—15:00。
5、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
6、除权日：2023年5月10日
7、大会参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。
于除权日2023年5月10日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、公司监事及高管人员。
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8、会议地点：山西太原市清徐县山泉杭州西湖企业办公楼3楼会议厅。
二、会议审议事宜
1、此次股东会决议的提案名字
2、依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，以上提案中议案9为特别决议事宜，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，提案5、6、7、8归属于危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议独立记票并且对独立记票问题进行公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。
3、以上提案中，提案6、7归属于关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。
4、公司独立董事向股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会以上职，个人工作总结具体内容见企业特定信息公开网址巨潮资讯网。
5、此次会议审议事宜合乎相关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，具有法律性和全面性。以上提案详细2023年4月26日发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
三、大会备案事宜
（一）备案方法：个人股公司股东须持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表法人授权书（详见附件2）、公司股东证券账户卡和出席人身份证件登记信息；法人股东须持身份证、公司股东证券账户卡和股东账户卡登记信息；授权委托人参加的须持身份证、受托人身份证件、法人授权书（详见附件2）、受权人证券账户卡和股东账户卡登记信息；异地公司股东可采取信件或发传真形式进行备案。
（二）备案时长：2023年5月11日9：00-17：00
（三）备案地址：企业证券事务部（山西太原市迎泽区劲松北街31号哈伯核心12层）
（四）大会联系电话：
1、联系方式：0351-4236095
2、发传真：0351-4236092
3、邮箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮编：030002
5、手机联系人：杜兆丽
（五）大会花费：此次会议开会时间大半天，参会公司股东吃住、差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）
五、备查簿文档
1、建议举办此次股东会的九届五十次股东会会议决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年5月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
（一）普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360723”，网络投票称之为“美锦网络投票”。
（二）填写决议建议。
此次会议议案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（三）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年5月17日9:15—15:00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着自己（本公司）参加2023年5月17日举行的山西省美锦能源有限责任公司2022年年度股东大会，对会议审议的各种提案按相关法人授权书网络投票，并委托签定有关会议文件。
受托人：受托人股东账号：
受托人股票数：受托人持仓特性：
受委托人：受委托人身份证号：
授权委托时间：有效期：
受托人签字：
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