成都长江新材料有限责任公司 有关2022年年度股东大会提升临时性提议暨股东会补充通知的通知

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-05-01

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知状况

成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日在规定信息公开新闻中公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-04-07）。企业定为2023年5月19日（星期五）早上10：00举办2022年年度股东大会，除权日为2023年5月11日（星期四）。

二、提升临时性提议的说明

董事会于2023年5月9日收到公司持股3%之上公司股东南宁市颐然老年产业合伙制企业（有限合伙企业）（下称“南宁市颐然”）（持有公司股份比例是29.99%）递交的《关于向苏州扬子江新型材料股份有限公司2022年年度股东大会提交临时提案的函》，报请企业2022年年度股东大会提升决议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

董事会做为股东会召集人，觉得：依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，直接或总计拥有3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提案并书面形式递交召集人。截止到提议递交日，南宁市颐然持有公司153,600,000股股权，占公司股权总量的29.99%，其明确提出股东会临时性提议资格、时间以及程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。该暂时提议有明确话题和实际决定事宜，归属于股东会职责范围。

董事会同意将该暂时提议递交2022年年度股东大会决议。

三、召开工作会议基本概况

除了上述增大的临时性提议外，企业2022年年度股东大会的时间也、地址、除权日等其它相关事项不会改变。详细如下：

（一）会议情况

1、股东会届次：二二二年年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。经公司第五届股东会第二十六次会议审议根据，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的有关规定。

4、会议召开日期、时长：

①现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）早上10：00；

②网上投票的准确时间为：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月19日早上9:15至2023年5月19日在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年5月11日（星期四）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

8、会议地点：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号苏州市长江新材料有限责任公司会议厅。

（二）会议审议事宜

此次股东会提议编码表

此次股东会所决议的提案，已经在2023年4月24日经公司第五届股东会第二十六次会议审议根据，实际相关知识详细2023年4月26日企业公布于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。

（三）大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证补办登记；

（3）授权委托人凭个人身份证、法人授权书及受托人证券账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东能够信件或发传真方法备案（还需提供相关证书文案），企业拒绝接受手机备案；

2、备案时长：2023年5月12日（星期五）早上9:30-11:30，在下午13:30-16:00

3、备案地址：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号扬子新材董秘办

4、此次股东会开会时间大半天，参会股东吃住与差旅费均自立。

5、大会手机联系人：李烨

6、联系方式：0512-68327201

7、联络发传真：0512-68073999

8、通信地址：苏州市相城区潘阳工业园区春丰路88号扬子新材

9、邮编：215143

（四）参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

（五）配件

1、参与网上投票的实际操作步骤

2、法人授权书??

（六）备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十六次会议决议

特此公告。

?成都长江新材料有限责任公司

股东会

二二三年五月十日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362652”，网络投票称之为“扬子江网络投票”。

2、提案的决议建议或竞选投票数

（1）对于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

（3）在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（4）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9：15至2023年5月19日在下午15：00期内随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

成都长江新材料有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加苏州市长江新材料有限责任公司2022年年度股东大会，委托履行投票权。如无作确立标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

受托人（签字）：

受托人工商注册（身份证件）号：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：2023年月日

授权委托书有效期：2023年月日至2023年月日

有关提案的决议实际标示如下所示：

注：

1、公司股东（含公司股东委托代理人）在提案相对应的决议建议列表中打“√”，每一提案只能选“允许”、“抵制”、“放弃”三者里的之一，选取、未选、错选、笔迹没法分辨的则视为受委托人对讨论事宜投反对票。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖公章)；受托人为公司股东的，需盖上法人代表公司公章。

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

4、受托人没有明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票。

证券代码：002652证券简称：扬子新材公示序号：2023-05-02

成都长江新材料有限责任公司

关于企业未弥补亏损做到实付总股本

三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、状况简述

经重庆市康华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，成都长江新材料有限责任公司（下称“企业”）经审计合并报表的未分配利润为-328,123,259.14元，实付总股本为512,064,000.00元，未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。

二、造成亏本的重要原因

企业未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一主要系：1.海外分公司无法控制并处理造成投资损失；2.销售市场环境要素危害致运营业绩下滑；3.受关联企业资金占用费危害，企业流通性无法达到企业业务转型资产必须，造成经营情况无法获得大大提高，与此同时记提了一部分关联企业资金占用费减值损失。

三、应对策略

2023年企业将根据以下方法改进经营效益：

1.稳健发展新型材料业务流程，搞好企业发展“主心骨”。2023年，企业依然会最先保证目前新型材料业务流程稳健发展，严格把关产品质量，高效率灵便回应客户满意度。一方面再次维持好目前顾客，牢固企业在细分领域里的主导地位；另一方面将加大家电板及高效益功能性新产品的推广幅度，开拓市场；同时还将不断努力把握住新材料行业迅猛发展所产生的发展机遇。公司已将继续坚持安全生产工作、保护生态环境，打造出低碳绿色产业园。

2.积极推进发展趋势新生态，找到新的核心竞争力。2023年，企业重点围绕我国“碳减排、碳排放交易”战略发展规划，积极主动尝试在我国理解和支持的新材料行业中选择适合自己的细分赛道，找到新的核心竞争力，争取与当前的新材料业务流程，产生“双新驱动”的战略协同，为股东造就更大的价值。

3.完全解决企业历史遗留风险性，轻装前行。（1）企业将继续催促公司股东胡卫林依照已签订的《债务清偿协议》偿还占款，积极主动采取有力措施处理资金占用费难题，争得早日回款，清除以上遗留问题对企业造成的不良影响。（2）企业将积极主动催促中民居家养老服务产业链有限责任公司（下称“中民宅家”）依照已签订的《股权转让协议》相关承诺行使权力，积极协助中民宅家开展俄协同51%股权出售事项推动，更大化维护保养公司与债权人权益。

4.不断提升精益化管理水准，提高产量。2023年，企业重点围绕管理提升的整体工作原则，将精细化管理、管理提升放到生产制造营销战略的首要地位，塑造智能化成本费管理模式，搞好成本计算与分析及基础性工作，不断优化费控管理体系，拓展产品及业务架构，加强市场营销体系及营销渠道建设；提升应收帐款和库存管理，提升资产的使用率，提高企业核心竞争优势和抵挡抗风险能力。

特此公告。

成都长江新材料股份公司股东会

二二三年五月十日