广东省中旗新材料有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：001212证券简称：中旗新材公示序号：2023-026

可转债编码：127081债卷通称：中旗可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案；

2、此次股东会未变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议：2023年5月10日（星期三）14:00逐渐。

（2）网上投票时长：2023年5月10日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件服务平台网络投票的准确时间为2023年5月10日早上9:15至15:00阶段的随意时长。

2、现场会议地址：广东佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

3、大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总周军老先生

6、会议召开的合理合法、合规：

（1）企业第二届股东会第九次例会于2023年4月19日举办，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（2）此次股东会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东10人，意味着股权69,168,500股，占公司总股份的58.6815%。

在其中：进行现场网络投票股东9人，意味着股权69,166,800股，占公司总股份的58.6801%。

根据网上投票股东1人，意味着股权1,700股，占公司总股份的0.0014%。

2、中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者6人，意味着股权7,106,500股，占公司总股份的6.0290%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者5人，意味着股权7,104,800股，占公司总股份的6.0276%。

利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权1,700股，占上市企业总股份的0.0014%。

3、企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理参加了大会，高管人员出席了此次会议，北京中伦（广州市）律师事务所律师对此次股东会开展印证。

二、提案决议表决状况

此次会议以当场决议和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

提议1.00《2022年年度报告全文及其摘要的议案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议2.00《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议3.00《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议4.00《关于2022年度财务决算报告》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议5.00《关于2023年度财务预算方案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议6.00《关于2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议7.00《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议8.00《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议9.00《关于公司2023年续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

提议10.00《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许69,168,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9999%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：

允许7,106,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9986%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0014%。

三、侓师开具的法律意见状况

此次股东会经北京中伦（广州市）法律事务所李伟侓师、叶可安律师见证，并提交法律意见书。本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作的人员资质、召集人资质及其决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议表决结论真实有效。

四、备查簿文档

1、2022年度股东大会决定；

2、北京中伦（广州市）法律事务所有关广东省中旗新材料有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东省中旗新材料有限责任公司

股东会

2023年5月11日