华映科技（集团公司）有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：000536证券简称：华映科技公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、在此次会议召开期内无提升、否定或调整提议。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议。

一、会议召开和到场状况

1、举办及表决方式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

2、会议时间：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年5月10日（星期三）14:50；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月10日9:15-15:00。

3、现场会议地址：福州市马尾区儒江西路6号企业一楼会议厅

4、会议召集人：董事会

5、节目主持人：董事长林俊老先生

6、此次股东会的除权日：2023年5月5日（星期五）

7、此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

8、大会的参加状况：

共35名股东亲身或授权委托人参加此次股东会，意味着股权数1,083,245,293股，占公司有投票权股权总量的39.1624%。

在其中，1名股东亲身或授权委托人出席本次股东会现场会议，意味着股权数315,966,487股，占公司有投票权股权总量的11.4231%；根据网上投票列席会议股东34人，意味着股权数767,278,806股，占公司有投票权股权总量的27.7393%。

共32名中小投资者参加此次股东会，意味着股权数7,544,713股，占公司有投票权股权总量的0.2728%。

9、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次股东会，企业聘用律师对此次会议展开了印证。

二、提议决议表决状况

此次年度股东大会对纳入会议报告的提案，以当场记名投票与网上投票相结合的决议表决，决议情况和决议结论如下所示：

1、《公司2022年度董事会工作报告》：

允许1,080,227,073股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7214%；抵制2,835,020股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2617%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0169%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,526,493股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.9956%；抵制2,835,020股，占列席会议的中小投资者持有股份的37.5762%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.4282%。

决议结论：根据

2、《公司2022年度监事会工作报告》：

允许1,080,227,073股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7214%；抵制2,835,020股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2617%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0169%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,526,493股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.9956%；抵制2,835,020股，占列席会议的中小投资者持有股份的37.5762%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.4282%。

决议结论：根据

3、《公司2022年年度报告全文及其摘要》：

允许1,080,227,073股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7214%；抵制2,835,020股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2617%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0169%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,526,493股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.9956%；抵制2,835,020股，占列席会议的中小投资者持有股份的37.5762%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.4282%。

决议结论：根据

4、《公司2022年度财务决算报告》：

允许1,080,227,073股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7214%；抵制2,835,020股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2617%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0169%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,526,493股，占列席会议的中小投资者持有股份的59.9956%；抵制2,835,020股，占列席会议的中小投资者持有股份的37.5762%；放弃183,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.4282%。

决议结论：根据

5、《公司2023年度财务预算报告》：

允许1,080,287,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7270%；抵制2,957,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2730%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,587,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的60.8028%；抵制2,957,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的39.1972%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

6、《公司2022年度利润分配预案》：

允许1,080,372,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7348%；抵制2,872,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2652%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,672,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的61.9294%；抵制2,872,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.0706%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

7、《关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案》：

允许1,080,287,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7270%；抵制2,957,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2730%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,587,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的60.8028%；抵制2,957,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的39.1972%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

8、《关于公司及控股子公司2023年度融资额度的议案》：

允许1,080,372,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7348%；抵制2,872,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2652%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,672,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的61.9294%；抵制2,872,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.0706%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

9、《公司2023年度日常关联交易预计的议案》：

本提议关系公司股东福建电子信息技术（集团公司）有限公司、福建信息技术产业自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决，别的股东表决情况如下：

允许384,539,439股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2586%；抵制2,872,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7414%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,672,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的61.9294%；抵制2,872,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.0706%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

10、《关于公司2023年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》：

本提议关系公司股东福建电子信息技术（集团公司）有限公司、福建信息技术产业自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决，别的股东表决情况如下：

允许381,970,046股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.5954%；抵制5,441,713股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.4046%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许2,103,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的27.8738%；抵制5,441,713股，占列席会议的中小投资者持有股份的72.1262%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

11、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》：

本提议关系公司股东福建电子信息技术（集团公司）有限公司、福建信息技术产业自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）回避表决，别的股东表决情况如下：

允许384,539,439股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.2586%；抵制2,872,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.7414%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,672,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的61.9294%；抵制2,872,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.0706%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

12、《关于公司2023年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：

允许1,080,142,073股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7135%；抵制2,924,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2700%；放弃178,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0165%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,441,493股，占列席会议的中小投资者持有股份的58.8689%；抵制2,924,620股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.7638%；放弃178,600股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.3672%。

决议结论：根据

13、《关于为控股子公司提供担保的议案》：

允许1,080,372,973股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7348%；抵制2,872,320股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2652%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,672,393股，占列席会议的中小投资者持有股份的61.9294%；抵制2,872,320股，占列席会议的中小投资者持有股份的38.0706%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：根据

14、《关于拟购买董监高责任险的议案》：

允许1,080,109,373股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7105%；抵制2,550,220股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2354%；放弃585,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃407,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0541%。

在其中，中小股东对该提议的决议情况如下：

允许4,408,793股，占列席会议的中小投资者持有股份的58.4355%；抵制2,550,220股，占列席会议的中小投资者持有股份的33.8014%；放弃585,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃407,100股），占列席会议的中小投资者持有股份的7.7631%。

决议结论：根据

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所：成都天驰君泰法律事务所上海市分所

2、印证侓师名字：吴诗颖卞亚梅

3、总结性建议：此次股东会所决议的事宜均是大会公告信息里的事宜，大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员的资质和召集人资格及其会议表决程序流程、决议结论均达到法律法规、法规及行政规章等的相关规定，此次股东会申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会会议决议；

2、成都天驰君泰法律事务所上海市分所有关华映科技（集团公司）有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

华映科技（集团公司）有限责任公司股东会

2023年5月10日