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成都市豪能科技发展有限公司 有关“豪能可转债”预估达到转股价格 调整要求的提示性公告
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证券代码：603809证券简称：豪能股权公示序号：2023-023
可转债编码：113662可转债通称：豪能可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2636号）审批，成都市豪能科技发展有限公司（下称“企业”）于2022年11月25日发行可转换公司债券500万多张，每个颜值100.00元，发售总金额5亿人民币。
经上海交易所（下称“上海交易所”）自律监管认定书〔2022〕350号文允许，企业50,000万余元可转换公司债券于2022年12月23日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“豪能可转债”，债卷编码“113662”。
根据法律法规要求及企业《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“豪能可转债”持有期6年，自2022年11月25日至2028年11月24日；息票率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；股权转让时限自2023年6月1日至2028年11月24日；初始转股价格为12.78元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
结合公司《募集说明书》，可转换公司债券转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于上述情况的股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间从2023年4月24日开始计算，截止到2023年5月10日收市，企业现有10个交易日内的收盘价格小于初始转股价格12.78元/股的80%，预计很有可能开启“豪能可转债”转股价格往下修正条款。若将来20个交易日有5个交易日内企业股价仍小于初始转股价格的80%，将开启“豪能可转债”转股价格往下修正条款。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》要求，“在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”企业将依据上述标准规定，根据企业具体情况执行决议程序流程及信息披露义务。
三、风险防范
企业将依据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“豪能可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
成都市豪能科技发展有限公司
股东会
2023年5月11日
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