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内蒙兴业矿业有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
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证券代码：000426证券简称：兴业矿业公示序号：2023-37
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙兴业矿业有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日、2023年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《兴业矿业：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-27）、《兴业矿业：关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-33）。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，现就此次股东会的有关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、股东会的召集人：董事会
公司在2023年4月27日举行的第九届股东会第十六次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，大会的举办合理合法、合规管理。
4、会议召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年5月15日（星期一）在下午14:30；
（2）互联网技术投票软件网络投票时长：起始时间2023年5月15日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月15日（当场股东会完毕当天）在下午15:00；
（3）交易软件网络投票时长：2023年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
同一投票权只能选当场、网上投票中的一种，同一投票权发生反复决议的，以第一次决议结论为标准。
6、除权日
此次股东会的除权日：2023年5月10日（星期三）。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。
于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、会议地点：内蒙赤峰市新城区云龙街道76号兴业大厦十楼会议厅
二、会议审议事宜
（一）提议名字
表一：此次股东会提议编码表
以上提案中议案4归属于特别决议事宜，需得到参加股东会的持有表决权的2/3左右根据。依据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，之上提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。
(二)公布状况
以上提案已分别经企业第九届股东会第十四次大会、第九届股东会第十五次大会、第九届股东会第十六次大会、第九届股东会第十七次会议审议根据，具体内容详细企业分别在2022年12月1日、2023年2月4日、2023年4月29日、2023年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《兴业矿业：第九届董事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2022-44)、《兴业矿业：第九届董事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2023-02)、《兴业矿业：第九届董事会第十六次会议决议公告》（公示序号：2023-15)、《兴业矿业：第九届董事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2023-30)。
三、大会备案等事宜
1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。
2、现场会议备案时长：2023年5月12日8:30-11:30、14:00-17:00
3、备案地址：内蒙赤峰市新城区云龙街道76号兴业大厦807室
邮政编码：024000发传真：0476-8833383
4、登记：
（1）公司股东持法人代表股东账户卡影印件、公司法人法人授权书、营业执照副本复印件、出席人本人身份证申请办理登记；
（2）社会公众股公司股东持本人本人身份证、公司股东帐户卡正本申请办理登记；外地公司股东可以用信件或发传真方法备案；
（3）委托代理人凭受托人身份证扫描件和公司股东帐户卡影印件、法人授权书(附后)原件和委托代理人自己本人身份证申请办理登记。
5、联系电话
通讯地址：内蒙赤峰市新城区云龙街道76号兴业大厦807室
手机联系人：尚佳楠、王博
联系方式：0476-8833387
电子邮件：nmxyky@vip.sina.com
6、其他事宜
出席本次股东会现场会议中的所有股东饮食酒店住宿及交通出行费用自理。
网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程届时。
法人授权书贴报、打印或按下列文件格式自做均合理。
四、参加网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。
五、备查簿文档
1、第九届股东会第十四次会议决议；
2、第九届股东会第十五次会议决议；
3、第九届股东会第十六次会议决议；
4、第九届股东会第十七次会议决议。
5、深圳交易所标准的其他资料。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤。
配件二：法人授权书。
特此公告。
内蒙兴业矿业有限责任公司股东会
二二三年五月十一日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360426”，网络投票称之为“兴业银行网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月15日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹交由老先生/女性意味着自己（我们公司）参加内蒙兴业矿业有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。
受托人股东账号：受托人股票数：股
受托人（签名）：受托人身份证号
受委托人（签名）：受委托人身份证号：
对讨论事宜投允许、抵制或放弃指示。假如公司股东不去做实际标示，视作公司股东委托代理人可按照自己意向决议。
备注名称：假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己建议决议：
□能够□不能
注：
1.提议属于非累积投票提案，请对每一决议事宜挑选允许、抵制、放弃，并且在对应的框架内打“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。
2.法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；
3.公司股东法人授权书授权委托需盖公章。
授权委托时间：时间日期
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