山东省益生种畜禽养殖有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002458证券简称：益生股份公示序号：2023-053

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况：

（一）会议召开状况

1、会议召开时长：

现场会议时长：2023年05月10日在下午14：30。

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年05月10日早上09:15—09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为：2023年05月10日早上09:15-在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：山东烟台市福山区益活路1号，山东省益生种畜禽养殖有限责任公司会议厅。

3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：山东省益生种畜禽养殖有限责任公司股东会。

5、会议主持：老总曹积生老先生。

此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规要求和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况：

1、参加的整体情况：

出席本次股东会股东及股东代表共44人，意味着股权502,862,001股，占公司总股份的50.6453%。在其中，中小投资者共38人，意味着股权89,797,555股，占公司总股份的9.0439%。

2、当场参加股东情况：

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托意味着共13人，意味着股权值为422,345,364股，占公司总股份的42.5361%。

3、网上投票股东情况：

根据网上投票列席会议股东31人，意味着股权80,516,637股，占公司总股份的8.1092%。

4、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加了此次现场会议。

二、提议决议和表决状况：

此次股东会依照会议方案，选用当场网络投票和网上投票形式进行决议，产生决议结论如下所示：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

决议结论：

允许502,806,871股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9890%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0028%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0082%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

决议结论：

允许94,338,942股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9416%；抵制13,930股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0148%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0436%。

在其中，中小投资者的投票表决状况为：

允许89,742,425股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9386%；抵制13,930股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0155%；放弃41,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0459%。

股东大会审议本提案时，曹积生老先生做为关系公司股东，其持有的408,467,929股企业股票，对该提案回避表决。

三、侓师开具的法律意见

北京金诚同达法律事务所董冰霜侓师和熊孟飞律师见证此次股东会，并提交了法律意见书：益生股份此次股东会的招集、举办程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会的召集人资质、出席人员资质、表决方式、决议流程和决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2022年度股东大会决定。

2、法律意见书。

特此公告。

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

股东会

2023年05月11日