湖南省宇新电力能源科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002986证券简称：宇新股份公示序号：2023-067

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无提升、变动、否定提案的现象；

2、此次会议无变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长

现场会议时长：2023年5月10日14:30

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月10日9:15-15:00随意时长。

2、会议召开地址：广东惠州大亚湾区石化大道中426号中国海油商务大厦9楼920会议厅

3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：执行董事胡先君老先生（老总胡先念老先生因公出差无法出席本次股东会，依据《公司章程》的相关规定，由过半数执行董事一同举荐执行董事胡先君老先生上台演讲。）

6、大会除权日：2023年5月5日

7、此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

参与现场会议及网上投票股东及公司股东委托意味着总计9人，意味着股权76,176,066股，占公司股权总量的33.3884%。在其中：参加现场会议股东及公司股东委托意味着3人，意味着股权74,118,940股，占公司股权总量的32.4867%；根据网上投票股东6人，意味着股权2,057,126股，占公司股权总量的0.9017%。

出席本次大会除董事、公司监事、高管人员及独立或是总计持有公司股份占比5%之上股东之外的公司股东以及股东代表（下称“中小股东”）7人，意味着股权2,186,066股，占公司股权总量的0.9582%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了现场会议。

二、提议决议表决状况

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，审议通过了下列提案：

1、《2022年度董事会工作报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

2、《2022年度财务决算报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

3、《2023年度财务预算报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

4、《2022年年度报告》以及引言

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

6、《前次募集资金使用情况报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

7、《2022年度内部控制自我评价报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

8、有关2022本年度利润分配方案的议案

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

9、有关聘任2023年度审计报告组织的议案

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

10、关于企业及子公司预估对外开放担保额度事项提案

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

11、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

12、关于子公司增资扩股暨关联交易的议案

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

13、《2022年度监事会工作报告》

决议结论：根据。允许76,176,066股，占出席本次大会合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0%。

中小股东决议状况：允许2,186,066股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的100%；抵制0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%；放弃0股，占出席本次大会中小股东合理投票权股权总量的0%。

三、律师见证状况

此次会议经北京康达律师法律事务所印证并提交了法律意见书，觉得：此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、2022年年度股东大会决定

2、北京康达律师公司有关湖南省宇新电力能源科技发展有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

湖南省宇新电力能源科技发展有限公司

股东会

2023年5月11日