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中基健康产业链有限责任公司有关举办 2023年第五次股东大会决议的提示性公告
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证券代码：000972证券简称：中基健康公示序号：2023-054号
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业链有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日在《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊载了《中基健康产业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》，现就此次股东会有关事项提醒公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2023年第五次股东大会决议；
（二）召集人：董事会；
（三）此次股东会会议召开合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，不用其他单位准许；
（四）举办时长：现场会议时长：2023年5月16日（星期二）早上11:00；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在：2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月16日早上9:15～在下午15:00；
（五）举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
股东会的投票选举标准：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如反复网络投票，以第一次公开投票为标准；
（六）参加目标：
1、于除权日2023年5月10日（星期三）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
2、董事、公司监事以及部分高管人员；
3、集团公司聘用的律师顾问。
（七）举办地址：新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦7层会议厅。
二、会议审议事宜
（一）此次递交股东会的决议事宜具备有关法律法规的合规性和全面性。
（二）会议议案
1、决议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；
2、决议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
以上提案具体内容早已企业第九届股东会第二十七次临时会议表决通过，详细公司在2023年4月28日公布的《第九届董事会第二十七次临时会议决议公告》。
三、提议编号
此次股东会提议编号实例表
四、大会备案等事宜
（一）当场股东会备案方法：
1、公司股东凭企业公司法人授权委托书、证券账户卡、企业法人营业执照及受委托人身份证补办登记。
2、法人股东持身份证、证券账户卡或证券公司开具的合理股权证明申请办理登记。
3、授权委托意味着出席本次股东会，受托人须填好法人授权书（配件1）。受委托人须持受托人身份证扫描件、法人授权书、证券账户卡或证券公司开具的合理股权证明和本人身份证补办登记。
（二）备案时长：2023年5月15日10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）备案地址：新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦8层证券投资部。
（四）此次会议开会时间大半天，出席会议公司股东费用自理。
（五）大会联系电话：
手机：0994-5712188、0994-5712067；
发传真：0994-5712067；
会务服务所设手机联系人：邢江、任远。
五、参与网上投票操作流程
此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤表明（配件2）。
六、备查簿文档
（一）召开股东会的股东会决议；
（二）深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
中基健康产业链有限责任公司
股东会
2023年5月10日
配件1：
法人授权书
兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加中基健康产业链有限责任公司2023年第五次股东大会决议并委托履行投票权。
受托人名字：；拥有中基健康股票数：股；
受托人持仓账号：；受托人有效证件/营业执照号：；
受委托人名字（签字）：；受委托人身份证号：；
受托人对以下提议决议（请于每一项提议的“允许、抵制、放弃”决议项下单选题并打“√”）
若受托人没有对之上提议做出实际决议，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票？□是；□否。
受托人签字（受托人为企业法人，应盖上单位印章）：
法人授权书发证日期：二二三年五月十六日；有效期：大会当天配件2：
参与网上投票操作流程
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360972
2、网络投票通称：中基网络投票
3、填写决议建议：
此次会议均属于非累积投票提议，决议建议包含：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月16日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月16日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年5月16日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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