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河北省中瓷电子科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：003031证券简称：中瓷电子公示序号：2023-048
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无提升、变动、否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议；
3.此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.此次股东会的举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月10日（星期三）14:30-16:00
（2）网上投票时长：2023年5月10日（星期三）
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日（星期三）早上9:15-9:259:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月10日（星期三）9:15-15:00阶段的随意时长。
2.现场会议举办地址：河北石家庄鹿泉开发区兴盛街道21号。
3.举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4.召集人：公司监事会
5.现场会议节目主持人：监事长郝军英女性
6.此次股东会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共8名，之而拥有投票权的股权数量为158,155,508股，占公司股权总量的75.6484%。在其中：
1.现场会议的参加状况
出席本次股东会现场会议股东及公司股东法定代理人共3名，所拥有投票权的股权值为120,114,082股，占公司股权总量的57.4525%。
2.网上投票状况
根据网上投票列席会议股东共5名，所拥有投票权的股权值为38,041,426股，占公司股权总量的18.1958%。
3.中小股东参加状况
进行现场和互联网参加此次大会的中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）及公司股东法定代理人4人，拥有投票权的股权值为9,961,438股，占公司股权总量的4.7647%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，所拥有投票权的股权值为8,605,930股，占公司股权总量的4.1164%。
利用网上投票的中小投资者3人，所拥有投票权的股权值为1,355,508股，占公司股权总量的0.6484%。
董事、公司监事、董事长助理参加了大会，企业别的高管人员出席了大会，集团公司聘用的律师顾问参加并承载了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次会议以当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于公司变更非职工监事的议案》
1.01有关竞选戴志华先生为公司发展第二届职工监事非职工代表监事的议案
决议结论：允许157,375,420股，占参会有投票权股权数字的99.5068%；抵制0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权数字的0.0000%。
中小投资者总决议状况：允许9,181,350股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.1689%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（石家庄市）法律事务所王甜、刘怡辛觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、参加或列席工作人员资质、此次股东会的决议程序流程、决议结论均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（石家庄市）公司开具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北省中瓷电子科技发展有限公司
股东会
二二三年五月十日
证券代码：003031证券简称：中瓷电子公示序号：2023-049
河北省中瓷电子科技发展有限公司
第二届职工监事第十一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
河北省中瓷电子科技发展有限公司职工监事于2023年5月4日分别由电子邮箱、书面形式送达的方式向全体公司监事传出举办第二届职工监事第十一次大会工作的通知。此次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场会议和视频会议系统相结合的举办。企业这届职工监事目前公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人，会议由职工监事非职工监事戴志华先生组织。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议状况
会议审议并且经过决议，根据下列决定：
（一）表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》
依据《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，经监事会成员商议竞选戴志华为集团第二届监事长，任职期与这届职工监事任职期同样。
决议结论：合理表决票共3票，在其中允许票为3票，否决票为0票，反对票为0票。
主要内容详细企业公布于深圳交易所网址（http://www.szse.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公示序号：2023-050）。
三、备查簿文档
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
河北省中瓷电子科技发展有限公司
2023年5月10日
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