华西能源工业生产有限责任公司 2022本年度股东大会通知（提升临时性提议后）

证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-027

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月26日（星期五）在下午14:30。

（2）网上投票时长：2023年5月26日。在其中，通过网络投票软件网络投票的准确时间为2023年5月26日早上9∶15至在下午15∶00阶段的随意时长；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月26日早上9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，在下午13∶00-15∶00。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月22日（星期一）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科学研究大楼一楼会议厅。

二、会议审议事宜

表1、此次股东会提议编号

独董刘锦超、应千伟、毛刚毅将为此次股东会作2022本年度工作述职，本事宜无需要决议。

以上提案7为关联方交易事宜，关系公司股东回避表决，该提案由参加股东会非关系公司股东持有表决权的半数以上根据。其他提案为普通决议事宜，由参加股东会股东持有表决权的半数以上根据。提案9将采取累积投票的形式依次进行投票选举。

以上提案详细企业刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《第五届董事会第二十五次会议决议公告》及其它相关公示。

依据证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的需求，股东会在决议危害中小股东（指除上市企业董监高、直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情时，对中小股东的决议应独立记票，并立即公布披露。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年5月23日（星期二）、5月24日（星期三）早上9：00-12：00，在下午14：00-17：00。

2、备案方法：当场、信件或发传真方法。

（1）法人股东持身份证、证劵帐户卡申请办理登记；授权委托人持委托授权书、委托代理人身份证件、受托人证劵帐户卡申请办理登记。

（2）公司股东持营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东帐户卡、法人代表法人授权书、列席会议人身份证补办登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年5月24日在下午17：00点之前送到或发传真至企业）。拒绝接受手机备案；信件或发传真以到达公司的为准。

3、备案及法人授权书送到地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业生产有限责任公司证券事务部。

四、其他事宜：

1、大会联系电话

大会手机联系人：徐琳、李大江

联系电话：0813-4736870

传真号码：0813-4736870

电子邮件：hxny@cwpc.com.cn

通信地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业生产有限责任公司。

邮编：643000

2、列席会议股东（或委托代理人）吃住、交通出行费用自理。

3、网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，此次股东会的过程按当天通告开展。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

六、备查簿文档：

1、第五届股东会第二十三次会议决议

2、第五届股东会第二十五次会议决议

特此公告。

华西能源工业生产有限责任公司股东会

二二三年五月十日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：362630，网络投票通称：华西医院网络投票。

2、认股权证的网络投票编码与网络投票通称(不适合)。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累计制网络投票的议案，填写决议建议“允许”、“抵制”或“放弃”。

针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。

公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表2、累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

对提议9公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

A、竞选非独立董事（提议9，选用等额选举，应取总人数2人）

公司股东拥有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将投票数平分给2位非独立董事侯选人，还可以在2位非独立董事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月26日股东会举办当天的股票交易时间，即早上9∶15-9∶25和9∶30—11∶30，在下午13∶00—15∶00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月26日（股东会举行的当天）早上9∶15，截止时间为现场股东会完毕当日下午15∶00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加华西能源工业生产有限责任公司2022年度股东大会，并代表我单位（本人）根据下列标示对下述提案投票选举。

受托人名字（签字或盖公章）：

持股数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书发证日期：时间日期

表明：

1、在一般总计网络投票提议提案列表中，依据委托人的建议挑选允许、抵制或放弃，并且在对应的属性栏内划“√”；允许、抵制或放弃只能选其中一项，选取视为无效授权委托。针对总计网络投票提议，则填写转投考生的竞选投票数。

2、若受托人没有明确网络投票建议，则视为受委托人可以按照自己的喜好进行投票。

3、本法人授权书可电脑上下载、打印合理；公司股东须加盖公章。

4、此次授权有效期：自签定日至此次股东会完毕。

证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-025

华西能源工业生产有限责任公司

第五届股东会第二十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

华西能源工业生产有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十五次大会（下称“大会”）于2023年5月10日在企业科学研究大厦会议厅以当场融合通讯表决方法举办。会议报告于2023年5月4日以手机、书面通知传出。例会应参与执行董事7人，实参与执行董事7人。监事、高管人员列席。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、股东会决议状况

会议由董事长黎仁超老先生组织，经整体执行董事决议并且以记名投票方法决议，大会已通过如下所示决定：

（一）表决通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

依据《公司法》、深圳交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定，经征询公司股东建议，股东会候选人改选蒋聪明老先生、李宇先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期与第五届股东会别的执行董事一致，自股东大会审议根据的时候起起效。

独董对该提案发布了无异议的单独建议。

监事会成员中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

决议结论：表决票7票，允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（二）表决通过《关于2022年度股东大会增加临时提案的议案》

依据此次股东会提案状况，为提高工作效率、让改选执行董事尽早上任履行职责，经大股东黎仁超老先生建议，企业2022年度股东大会提升一项临时性提议，详细如下：

临时性提议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1、改选蒋聪明为第五届股东会非独立董事

2、改选李宇为第五届股东会非独立董事

决议结论：表决票7票，允许票7票，否决票0票，反对票0票。

三、备查簿文档

1.企业第五届股东会第二十五次会议决定。

特此公告。

华西能源工业生产有限责任公司股东会

二二三年五月十日

配件材料：非独立董事候选人简历

1.蒋聪明老先生：中国籍，1970年6月出世，本科文凭，工程师。2022年8月起迄今，任公司设计院院长。2023年4月起，任公司技术主管。

2013年3月至2020年12月，列任企业工程项目部副部长、华西能源工程有限公司设计方案科学研究院兼高级工程师；2020年12月至2022年8月，任陕西省南亚镁创科技有限责任公司实行董事兼总经理。

1993年7月至2003年6月，列任四川省电力设计院热设备设、广东省省电力设计院内燃机负责人研发工程师、四川省电力设计院设计方案高级工程师、四川省电力设计咨询公司热设备设。2003年7月至2013年3月，列任中电投远达环保企业设计部门总经理、成都市昊为环境公司高级工程师、成都市昊特新能源公司设总/计划方案主管。

蒋聪明先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；未拥有企业股票；并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不会有有曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；不存在是被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况。其任职要求合乎出任董事的前提条件，能胜任所任职位，合乎《公司法》和证监会、深圳交易所及其《公司章程》等相关规定。

2.李宇老先生：中国籍，1972年10月出世，大专文凭。2019年10月起迄今，任黔西华西医院医疗投资基本建设有限公司董事长。2022年9月起，任自贡市华西医院综保基本建设有限公司董事长。2023年4月起，任华西能源工程有限公司监事会主席。

2004年5月至2014年9月，列任企业重容生产基地总调度、企业生产工艺部副部长、重容生产基地场长。2014年9月至2017年6月，任公司政府部门公共性事业部总经理。2017年6月至2019年10月，任自贡市华西医院东城区投建有限公司总经理。

李宇先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；未拥有企业股票；并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不会有有曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况。不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；不存在是被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满的情况。其任职要求合乎出任董事的前提条件，能胜任所任职位，合乎《公司法》和证监会、深圳交易所及其《公司章程》等相关规定。

证券代码：002630证券简称：华西能源公示序号：2023-026

华西能源工业生产有限责任公司有关2022年度股东大会提升临时性提议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业生产有限责任公司（下称“华西能源”或“企业”）于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》，依据上述情况通告，企业定为2023年5月26日举办2022年度股东大会。

2023年5月10日，公司控股股东黎仁超老先生（持有公司股份154,275,680股、占公司总股本的13.07%）向董事会递交了《关于2022年度股东大会增加临时提案的建议》，详细如下：

临时性提议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1、改选蒋聪明为第五届股东会非独立董事

2、改选李宇为第五届股东会非独立董事

依据证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关条文要求，“直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人”。

经核实，以上临时性提议具体内容未超过相关法律法规和《公司章程》的相关规定及其股东会职责范围，并且经过2023年5月10日举行的第五届股东会第二十五次会议审议根据，股东会允许将这些临时性提议提交公司2022年度股东大会决议。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

华西能源工业生产有限责任公司股东会

二二三年五月十日