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北新集团装饰建材有限责任公司 有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
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证券代码：000786证券简称：北新建材公示序号：2023-026
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团装饰建材有限责任公司（下称企业）股东会于2023年4月29日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳交易所网址（网站地址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（网站地址：http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。此次股东会将采取深圳交易所交易软件及深圳交易所互联网系统向股东给予互联网方式的微信投票，依据深圳交易所的相关规定，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议
（二）股东会召集人：董事会
2023年4月28日，企业第七届职工监事第五次临时会议审议通过了《关于提请董事会召集召开2023年第一次临时股东大会的议案》，报请股东会召集召开股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。经公司监事会建议，企业第七届股东会第六次临时会议审议通过了《关于监事会提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东会。
（三）此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（四）会议时间
现场会议举办时长：2023年5月15日(星期一)在下午14:30
网上投票时长：
1.利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月15日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。
（五）举办方法
此次股东会采用会议现场网络投票及网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
投票选举时，同一投票权只能选当场网络投票、交易所系统网络投票和互联网系统网络投票中的一种，不重复网络投票。同一投票权发生反复决议以第一次合理决议结论为标准。
（六）除权日：2023年5月8日
（七）大会参加目标
1.于除权日2023年5月8号下午15:00深圳交易所收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会；不可以亲身参加当场股东会股东可书面形式受权别人委托参加积极参加决议（被授权人不用为自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；
2.董事、公司监事、高管人员、公司监事侯选人；
3.企业聘用律师；
4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）现场会议地址：北京市未来科学城七北街9号北新中心A座17层会议厅
二、会议审议事宜
（一）此次股东会拟决议的提案：
此次股东会提议编码表
注：此次股东会仅竞选一名非职工代表监事，不适合累积投票制。
（二）此次股东会拟决议的提案具体内容
此次股东大会审议的提案由企业第七届职工监事第五次临时会议表决通过后递交，程序合法，材料完善，提议具体内容详细企业2023年5月29日公布于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳交易所网址（网站地址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网站地址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。
三、当场股东会大会备案方法
（一）备案方法：当场备案、发送电子邮件、信件或发传真方法备案。
（二）备案时长：2023年5月10日（早上9:30—11:00，在下午14:00—16:00）。电子邮箱、信件或发传真形式进行备案需在2023年5月10日在下午16:00前送到或发传真至企业。
（三）备案地址：北京市未来科学城七北街9号北新中心A座17层。
（四）登记
1.公司股东由企业法人持深圳交易所个股账户、法人代表营业执照副本复印件、身份证补办登记；
2.自然人股东凭深圳交易所个股账户、本人身份证和证劵公司业务部开具的2023年5月8号下午收盘时拥有“北新建材”个股的凭据正本申请办理登记；
3.受托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：列席会议的自然人股东的授权委托人凭深圳交易所个股账户、法人代表营业执照副本复印件、法人授权书、出席人身份证件登记信息；自然人股东的授权委托人凭深圳交易所个股账户、法人授权书和委托人的身份证扫描件及出席人身份证件登记信息。
（五）法人授权书
法人授权书详见附件2。
（六）大会花费
此次股东会开会时间大半天，参加者全部费用自理。
四、参加网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、其他事宜
手机联系人：蔡景业
联系方式：010-57868786
发传真：010-57868866
电子邮箱：cjy@bnbm.com.cn
六、备查簿文档
第七届股东会第六次临时会议决定
第七届职工监事第五次临时会议决定
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：2023年第一次股东大会决议法人授权书
北新集团装饰建材有限责任公司
股东会
2023年5月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360786；网络投票通称：北新网络投票
2.填写决议建议
此次股东会提议属于非累积投票提议，请填写决议建议：允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月15日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
北新集团装饰建材有限责任公司
2023年第一次股东大会决议法人授权书
自己（我们公司）做为北新集团装饰建材股份有限公司的公司股东，授权委托_________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加北新集团装饰建材有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按下列网络投票标示意味着自己（我们公司）进行投票。
网络投票标示：
备注名称：
1.在其列决议事宜右侧的“允许”、“抵制”、“放弃”中任意选择一项，以“√”为标准。
2.假如受托人对相关决议事项决议未做实际标示或是相同一项决议注意事项有多种受权标示的，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展投票选举。
3.本法人授权书若为公司股东的，需要由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。
4.本法人授权书的贴报、影印件或按照上述文件格式自做均合理。
5.本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。
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