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昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公示
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证券代码：002752证券简称：昇兴股权公示序号：2023-047
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十五次会议于2023年5月10日以通信会议形式举办。此次会议由董事长林永贤老先生集结，会议报告已经在2023年5月8日以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。此次会议需到执行董事7人，具体出席会议执行董事7人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定。
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：
一、表决通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》，决议结果显示：7票赞同；0票抵制；0票放弃。
该提案具体内容详细和本决定公示同一天发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网站为http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。
备查簿文档
《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》
特此公告。
昇兴集团股份有限公司股东会
2023年5月11日
证券代码：002752证券简称：昇兴股权公示序号：2023-048
昇兴集团股份有限公司
有关公司对外投资设立子公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（下称“企业”或“昇兴股权”）于2023年5月10日举行的第四届董事会第四十五次会议，以7票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现就提案详细情况公告如下：
一、境外投资简述
1、为了进一步健全西部地区的市场布局，建立与重点客户的产业协作与公司的持续发展总体目标，公司和控股子公司昇兴（中国香港）有限责任公司计划在四川省成都市金堂县投建一条三片罐制罐厂生产流水线，并设立子公司“昇兴（成都市）科技公司（暂定名）”，注册资金暂定为rmb3,000万余元。
2、2023年5月10日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，表决通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、我们公司《章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，此次境外投资在企业董事会决策管理权限范围之内，不必提交公司股东大会审议准许。
3、此次境外投资不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、拟设立子公司的相关情况
1、公司名字：昇兴（成都市）科技公司（暂定名，还是要以工商登记机关备案为标准）
2、企业类型：有限公司（港澳台侨与地区合资企业）
3、注册资金：暂定为rmb3,000万余元
4、公司股权结构：昇兴股权支付现金认缴出资150万人民币，持仓5%；昇兴（中国香港）有限责任公司支付现金认缴出资2,850万人民币，持仓95%。
5、法人代表：林永葆
6、居所：成都市金堂县成阿工业生产集中化发展区成阿大路29号恒运科技产业园A12栋
7、业务范围：金属包装容器和材料生产制造，金属包装容器及材料销售，金属制造产品研发，化工新材料产品研发，工业设备产品研发，工程及关键技术研究和测试发展趋势，国内贸易,技术进出口，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。
（以上涉及到备案事宜以工商行政管理机关最后审核通过后为标准。）
三、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1、此次项目投资设立子公司的效果
为了能落实企业的发展战略，进一步完善西南区域产品布局，增加与著名品牌顾客的产业协作深层，提高企业制罐厂业务产能规模，提升企业的人才吸引力。
2、境外投资对上市公司产生的影响
此次项目投资有利于企业开拓市场合理布局，提高一站式服务整体实力，提高客户黏度，对公司战略发展具备积极作用，可是对企业年度及短期的经营情况和经营业绩无深远影响。
四、备查簿文档
《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司股东会
2023年5月11日
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