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中粮集团微生物科技发展有限公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码：000930证券简称：中粮科技公示序号：2023-040
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮集团微生物科技发展有限公司（下称企业）已经在2023年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《中粮科技：关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-039）。为了方便自然人股东履行股东会投票权，进一步维护投资人的合法权利，此次股东会将采取深圳交易所系统及互联网技术投票软件向社会公众股公司股东给予互联网方式的微信投票。现根据相关规定，公布企业有关举办2022年度股东大会的提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2022年度股东大会
2.股东会的召集人：董事会
3.大会集结的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》有关规定及要求。
4.会议时间：
现场会议举办时长：2023年5月18日（星期四）14:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2023年5月18日9:15-15:00。
5.会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票。自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权，或参与当场股东会履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权反复决议以第一次公开投票为标准。
6.除权日：2023年5月9日（星期二）
7.参加目标：
（1）截止到2023年5月9日（星期二）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事（包含独董）、公司监事及整体高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.会议地点：北京东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议厅
二、会议审议事宜
1.决议事宜
表一：此次股东会提议编号实例表
2.提议公布状况：
此次股东会提案由企业第八届四次股东会、八届四次职工监事递交。主要内容请查阅公司在2023年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
3.决议事宜表明
此次股东会所决议提案均是普通决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上一致通过。
4.公司独立董事凑合2022年度工作计划状况在这次股东大会上做个人工作总结。
企业将会对以上第8、9项提案的中小股东决议结论独立记票，并立即公布披露。
三、大会备案方式
1.备案方法：当场、信件或发传真备案
2.备案时长：2023年5月10日9:00-11:30、13:00-17:00
3.备案地址：安庆市涂山路343号中粮科技董事会办公室
4.委托履行投票权人申报和决议时要递交文件：
(1)法人股东：自己有效身份证、个股账户；
(2)意味着法人股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件、代理投票法人授权书及受托人个股账户；
(3)意味着公司股东出席本次大会的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、个股账户；
(4)法人代表之外意味着公司股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的代理投票法人授权书（盖公章）、个股账户。
公司股东能够信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时带上代理投票法人授权书等正本，转送会务人员。
代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的代理投票法人授权书或者其它授权文件理应通过公正。
参与现场会议的代理投票法人授权书请见本通知配件2。
五、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详细本通知配件1。
六、其他事宜
1.联系电话
详细地址：安徽省蚌埠市涂山路343号
手机联系人：孙淑媛
联系方式：0552-4926909
邮箱：zlshahstock@163.com
2.大会花费：此次现场会议预估大半天，请列席会议股东或公司股东委托代理人准时出席；列席会议股东或公司股东委托代理人吃住、交通出行费用自理。
3.网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次会议届时。
七、备查簿文档
1.企业八届四次股东会会议决议。
2.企业八届四次监事会会议决定。
中粮集团微生物科技发展有限公司
股东会
2023年5月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360930；
2.网络投票称之为：中粮集团网络投票；
3.此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月18日9:15-15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由老先生意味着自己（本公司）参加中粮集团微生物科技发展有限公司2022年度股东大会，并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。
受托人有效身份证营业执照号码：
受托人股东账号：受托人股票数：
委托代理人签字：委托代理人身份证号：
受托人签字（盖公章）：
授权委托时间：时间日期
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