安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司 有关竞选第二届职工监事职工代表监事的通知

证券代码：301297证券简称：富乐德公示序号：2023-021

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期早已期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由3名公司监事构成，当中1名叫职工代表监事，由企业职代会投票选举。

公司在2023年5月10日在企业会议室召开职代会，经参会职工监事用心决议，竞选张继月先生为企业第二届职工监事职工代表监事（个人简历详见附件）。张继月老先生将和企业2022年年度股东大会投票选举的两位非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，其任职期三年。

以上职工代表监事合乎《公司法》、《公司章程》等相关公司监事就职资格条件，并把依照《公司法》及《公司章程》的相关规定行使权力。

特此公告。

安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司职工监事

2023年05月11日

配件：

张继月老先生，企业职工监事，1983年12月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校上海应用技术大学工程管理专业，学士学位证书。2002年5月至2019年12月，曾担任上海申和热磁电子公司（已经改名为上海申和集团有限公司）运营管理部科长；安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司经理助理、运营管理部科长，在职安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司安徽工厂副总，职工代表监事。

张继月先生与企业别的执行董事、公司监事、高管组持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没有被证监会采用证券市场禁入对策，没有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，没有受到证监会及其它相关部门处罚或证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查,没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券代码：301297证券简称：富乐德公示序号：2023-022

安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会的

提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十五次大会取决于2023年5月24日在下午14:30举办企业2022年年度股东大会，企业已经在2023年04月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》。此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，现就此次股东会的有关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会的届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

企业第一届股东会第十五次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议时长：2023年5月24日在下午14:30

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月24日早上9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办

6、除权日：2023年05月17日

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员

（3）企业聘用律师

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员

8、会议地点：安徽铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表

以上提案早已公司在2023年04月26日举行的第一届股东会第十五次大会、第一届职工监事第十次会议审议根据，主要内容请见公司在2023年04月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

根据相关规定，此次股东会将会对第5、6、7、8、9、10项提案将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

根据相关规定，提案8、9、10以累积投票方法竞选执行董事或股东代表监事，应取非独立董事3人、独董2人、公司监事2人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

公司独立董事向股东会递交了2022年度述职报告，并将在企业2022年年度股东大会内以授权委托或当场形式进行个人述职，独董个人述职事宜无需要决议。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年05月23日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

2、备案地址及法人授权书送到地址：安徽铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信件请注明“股东会”字眼。

3、登记：

（1）公司股东：法人代表参加的，应提供个人身份证、法人代表身份证件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还应当提供委托代理人身份证件、法人代表法人授权书申请办理登记。

（2）法人股东亲身参加应提供个人身份证、证券账户卡、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还应当提供委托代理人身份证件、法人授权书申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案。以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

4、大会联系电话：

手机联系人：颜华、李海东

联系方式：0562-5316888-8080

电子邮件：ftsa001@ftvas.com

5、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记，参加现场会议股东住宿费及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第一届股东会第十五次会议决议；

2、第一届职工监事第十次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司股东会

2023年05月11日

配件1：

网上投票操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351297

2、网络投票通称：米国网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下给考生的举数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数如下所示：

（1）竞选非独立董事

（如会议审议事宜之提议8，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董

（如会议审议事宜之提议9，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选公司监事

（如会议审议事宜之提议10，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月24日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照深圳交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/本公司参加安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司2022年年度股东大会，并代表自己/本公司按照下列标示对下述提案网络投票。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均同我自己（企业）担负。

受托人（签字或盖公章）：受委托人（签字）：

受托人身份证号（营业执照号码）：受委托人身份证号：

受托人股票数：股受托人股东账号：

授权委托日期：年月日有效期：始行授权委托书签定日起止此次股东会完毕

表明：请于决议标示里的“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内打“√”，或填写赞同的股票数，选取失效。