深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会的 提示性公告

证券代码：301191证券简称：菲菱科思公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-020），此次股东会将采用当场决议与网上投票相结合的举办，根据相关规定，现就此次会议的相关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：企业第三届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第三届股东会第八次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月16日（星期二）

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月16日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场决议和网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月9日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年5月9日在下午深圳交易所收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东，以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并能通过书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区福海街道高新开发区建工弗莱的工业园区A栋企业二楼会议厅

二、会议审议事宜

1、此次会议拟决议的议案如下所示：

2、以上第12.00、13.00、15.00项提案为股东会尤其决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。此次股东大会审议的所有提案将会对中小股东的决议开展独立记票。中小股东，就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

3、提案公布状况：此次股东大会审议的议案早已企业第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次会议审议根据，提案决议程序合法，材料完善，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。独董对提案6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、14.00、15.00相关事宜发布了单独建议，相关知识详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的公示及有关文件。

4、公司独立董事将于2022年年度股东大会以上职。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年5月12日（星期五）早上9:00至12:00，在下午14:00至17:00；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年5月12日17:00以前送到或发传真到公司证券法律事务部。

2、备案地址：深圳市龙岗区福海街道高新开发区建工弗莱的工业园区A栋企业二楼证劵法律事务部

3、备案方法：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，另应持委托人身份证件、法人授权书（详见附件三）；

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持法人代表股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，另需委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件三）；

（3）公司股东可采取信件或发传真的形式备案，并提交《参会股东登记表》（详见附件一），需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司,便于备案确定。法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。信件请注明“2022年年度股东大会”字眼。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会议召开前30分钟抵达主会场

5、联系电话：

会务服务手机联系人：胡冰

联系方式：0755-23508348

联络发传真：0755-86060601

电子邮件：IR@phoenixcompany.cn

通信地址：深圳市龙岗区福海街道高新开发区建工弗莱的工业园区A栋

邮编：518103

6、这次股东会现场会议预估大半天，参会股东全部费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参加此次股东会的网上投票，网上投票的实际操作步骤（详见附件二）。

五、备查簿文档

1.第三届股东会第八次会议决议

2.第三届职工监事第八次会议决议

3.深圳交易所标准的其他资料

特此公告

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

股东会

二二三年五月十日

附件一：

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

2022年年度股东大会出席会议公司股东申请表

表明：

1.自己（企业）服务承诺应填以上内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记述股东情况不一致而引起自己（企业）不可以参加此次股东会，所带来的后果由考生本人（企业）担负主要责任；

2.备案时长上用信件或发传真形式进行注册登记的，还需提供相关证明影印件，并和正本保持一致，信件、发传真以备案期限内公司收到为标准；

3.请使用正楷填好此表；

4.并没有事宜请填写“无”。

公司股东签字（公司股东盖公章）：

时间：时间日期

配件二：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351191

2.网络投票通称：菲菱网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网系统网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月16日（股东会举办当天）9:15—15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照深圳交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件三：

深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）（身份证号：）参加深圳菲菱科思通讯技术股份有限公司2022年年度股东大会，委托履行投票权。受委托人对纳入会议方案的议案依照自己（我们公司）于下列列出标示履行投票表决权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。针对很有可能列入会议方案的暂时提议或其它自己（我们公司）未作实际标示的议案，受委托人（具有/不具有）投票权，并（能够/不能）依照自己的意愿开展决议：

填报说明：

1.受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示；

2.法人授权书打印出、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人，理应盖上单位印章；

3.法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止；

4.未填、错填、笔迹没法分辨的表决票，及其未投的表决票均视为“放弃”。

股东名称：持股数（股）：

受托人签名（法人代表签字、盖公章）：受委托人签名：

受托人股票账户：受委托人身份证号：

受托人联系电话：受委托人联系电话：

受托人身份证号或工商注册号：

授权委托书发证日期：时间日期