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恒通物流有限责任公司 有关公司诉讼进度的通知
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股票号：603223股票简称：恒通股份公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●案子所处诉讼阶段：人民法院做出一审判决，一审上诉人北奔重型汽车集团有限责任公司(以下简称“北奔集团公司”）与被告之一龙口市恒通汽车商贸有限公司(以下简称“龙口恒通公司”)均向黑龙江省高级法院（以下简称“内蒙高院”）提出上诉。
●上市企业所处被告方影响力：被告（一审被告人）。
●受贿金额：购车款rmb3,899万余元，相对应合同违约金、财产损失rmb6,285,456.06元，笔迹鉴定费用8,000元。
●会不会对上市公司损益表产生不利影响：一审原告与被告之一龙口恒通公司均提出上诉，此次起诉二审结果有待观察；此案子原审被告之一刘振东向恒通物流有限责任公司（以下简称“恒通股份”或“企业”）出示《承诺函》，服务承诺“此案子的生效法律文书（包含一审、二审、重审）栽定企业担负连带清偿责任，刘振东自行承担连带责任”，由此，该起诉将无法或者减少对企业损益表产生不利影响。
企业近日接到民事上诉状，现就详细情况公告如下：
一、此次案件的相关情况
案子主要内容详细企业2023年2月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的恒通物流有限责任公司涉及到诉讼公示（公示序号：2023-010）。
通辽市中级法院作出一审判决，并提交民事裁定书（2022）内02民初1号。依据一审判决，恒通物流有限责任公司不用担负相应责任。
二、起诉工作进展
（一）原告北奔集团公司因为与被告龙口恒通公司、小编、刘振东、恒通股份买卖合同纠纷一案，不服气通辽市中级法院所作出的(2022)内02民初1号民事裁定书，依法对内蒙高院提出上诉。上诉请求如下所示：
1、改动合同违约金年利率规范。
2、撤消一审判决“退回上诉人别的诉请”，重判小编、刘振东、恒通股份对龙口恒通公司的所有债权债务连带保证责任。
3、栽定被告担负本案一审、二审所有诉讼费。
（二）原告龙口恒通公司因为与被告北奔集团公司买卖合同纠纷一案，不服气通辽市中级法院所作出的(2022)内02民初1号民事裁定书，依法对内蒙高院提出上诉。上诉请求如下所示：
撤销原判，依规依法重判驳回申诉被告的诉请。
三、此次公示的起诉对企业今天盈利或过后盈利等危害
此案子原审被告之一刘振东向领导出示《承诺函》，服务承诺“此案子的生效法律文书（包含一审、二审、重审）栽定企业担负连带清偿责任，刘振东自行承担连带责任”，由此，该起诉将无法或者减少对企业损益表所产生的不良影响。
一审原告与被告之一龙口恒通公司均提出上诉，此次起诉二审结果有待观察，具体影响到以最后起诉结论为标准。企业将高度关注诉讼工作进展，切实保障公司与公司股东合法权利，立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。
四、并未公布的别的起诉、诉讼事宜
截止到本公告日，除此次公布起诉事宜外，企业不会有应公布但未公布的别的重大诉讼、诉讼事宜。
特此公告。
恒通物流有限责任公司股东会
2023年5月11日
证券代码：603223证券简称：恒通股份公示序号：2023-026
恒通物流有限责任公司
2022年年度股东大会决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：恒通物流有限责任公司六楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，会议由老总李洪波老先生组织，并制定当场网络投票和网上投票相结合的举办及决议，此次股东会的举办及表决方式合乎《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报文章正文及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司及付款2022年度财务审计酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事及其它高管人员2023年度酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年公司监事酬劳的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022年度股东分红及资本公积转增股本应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关向银行借款综合授信额度并受权老总签定业务文档的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关为分公司申请办理银行授信公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、中小股东独立记票的议案：提案6、7、9、11；
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无；
3、特别决议提案：无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市泽昌法律事务所
侓师：丁秋艳、李悦岩
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
恒通物流有限责任公司股东会
2023年5月11日
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