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杭华印刷油墨有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688571证券简称：杭华股权公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月10日
（二）股东会举办地点：浙江省杭州市经济开发区白杨街道5号街道（南）2号杭华印刷油墨有限责任公司股东会会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总邱克家老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《杭华油墨股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，在其中董事、董事长助理陈建新老先生因个人自身原因没法出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理陈建新老先生因个人自身原因没法出席本次股东会，暂由企业证券事务代表曹磊老先生委托履行职责；别的高管人员企业财务主管刘建老先生列席。国浩律师（上海市）公司李晟纯女性、毛一帆老先生承载了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、以上提案都属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有投票权数量二分之一之上根据；
2、此次股东会的议案6、提案7对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：李晟纯女性、毛一帆老先生
2、律师见证结果建议：
国浩律师（上海市）公司觉得：杭华印刷油墨有限责任公司2022年年度股东大会的集结及举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；参加及列席工作人员及其会议召集人资格均真实有效；此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
杭华印刷油墨有限责任公司股东会
2023年5月11日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
证券代码：688571证券简称：杭华股权公示序号：2023-010
杭华印刷油墨有限责任公司
有关特定高管人员暂代董事长助理
岗位职责的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
杭华印刷油墨有限责任公司（下称“企业”或“杭华股权”）执行董事、董事长助理陈建新老先生因个人自身原因已不能正常履行职责。陈建新老先生在担任董事、董事长助理期内，尽职尽责，尽职履责，在完善公司治理、标准公司运营、提高信披水准等多个方面起着至关重要的作用，为公司发展业务发展作出了重要贡献。公司及董事会对陈建新老师在任职期工作和销售业绩给予充分肯定并且表示由衷的感谢！
截止本公告日，陈建新老先生未立即持有公司股份，根据持有公司员工持股平台杭州市协丰资本管理合伙制企业（有限合伙企业）的5.54%股权份额间接性持有公司股份。以上股权后续变化亦将遵照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定。
为确保企业各项工作顺利开展，董事会特定由在职高管人员财务主管刘建老先生暂代股东会秘书的职责。与此同时，企业将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定及时完成新一任董事长助理的聘用和补充董事工作中。当前公司生产运营一切正常，董事、公司监事、高管人员及全体人员还将继续旨在促进公司持续身心健康实现高质量发展。
高管人员财务主管刘建先生联系电话如下所示：
通讯地址：浙江省杭州市经济开发区白杨街道5号街道（南）2号
联系方式：0571-86721708
电子邮箱：stock@hhink.com
特此公告。
杭华印刷油墨有限责任公司股东会
2023年5月11日
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