上海飞乐音响有限责任公司 第十二届职工监事第十三次会议决议公示

证券代码：600651证券简称：飞乐音响序号：临2023-023

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海飞乐音响有限责任公司（下称“企业”）第十二届职工监事第十三次会议报告于2023年5月4日以邮件方法传出，大会于2023年5月10日以通信方式举办。此次会议应参加决议公司监事5名，具体参加决议公司监事5名。会议由监事长顾文女性组织，大会参加监事人数及举办会议程序合乎有关法律法规及企业章程的相关规定。会议审议并一致通过下列决定：

一、表决通过《关于变更会计师事务所的议案》。

职工监事觉得，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有为企业提供审计服务的执业资质和胜任力，可以满足公司财务审计和内控审计工作的需要。本次拆换会计事务所是依据实体经营要求，并考虑企业未来市场拓展、财务审计要求等具体情况，决议程序流程依法依规，不容易危害公司股东和投资人的合法权利。

因而，大家同意将企业2023年度审计公司由上面会计事务所（特殊普通合伙）调整为天职国际会计事务所（特殊普通合伙）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（主要内容详细企业同一天公布的《上海飞乐音响股份有限公司变更会计师事务所的公告》，公示序号：临2023-024）

特此公告

上海飞乐音响有限责任公司

职工监事

2023年5月11日

证券代码：600651证券简称：飞乐音响序号：临2023-024

上海飞乐音响有限责任公司

变动会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

●原聘用的会计事务所名字：上面会计事务所（特殊普通合伙）

●变动会计事务所的简略原因和前男友会计的质疑状况：上面会计事务所（特殊普通合伙）已多次获得为企业提供审计服务，结合公司实体经营要求，并考虑企业未来市场拓展和财务审计要求等具体情况，拟变动2023年会计及内控审计组织，聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）为公司发展2023年度审计公司，协助负责2023年度审计和内控审计工作中。公司已经和前任会计事务所上面会计事务所（特殊普通合伙）（下称“上面”）展开了事先沟通协商及友好协商，上面已就此次拆换会计事务所及相关的事宜进行核对并且表示情况属实。

上海飞乐音响有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月10日举办第十二届股东会第十九次大会及第十二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，允许2023年度企业聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为企业提供年度报告审计服务与内部控制审计服务项目。本事宜尚要递交企业股东大会审议准许。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）始创于1988年12月，总公司北京市，是一家专注于财务审计公证、资本市场服务、企业咨询管理、政务咨询、税务咨询、财务与结算、信息技术咨询、工程造价咨询、公司估值的超大型综合型咨询管理公司。

天职国际首席合伙人为邱靖之，公司注册地址为北京海淀区车公庄西街19号68栋楼A-1和A-5地区，组织结构为特殊普通合伙。

天职国际已经取得北京市财政局授予的执业资格证书，是我国第一批得到证券基金业务资质，批准从业超大型国有企业审计业务流程资质，获得金融业审计资格，获得财务会计鉴定机构业务流程资质，及其获得军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质等我国实行企业资质管理的最高级执业资质的会计事务所之一，并在国外PCAOB申请注册。天职国际以往二十多年一直从事证券业务业务流程。

截至2021年12月31日，天职国际合作伙伴71人，注册会计943人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计313人。

天职国际2021年度经审计的收入额26.71亿人民币，审计工作收益21.11亿人民币,证劵经营收入9.41亿人民币。2021年度上市公司审计顾客222家，关键领域（中国证监会类别领域，相同）包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业等，审计费用总金额2.82亿人民币，我们公司同业竞争上市公司审计顾客134家。

2.投资者保护水平

天职国际依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额不少于20,000万余元。职业风险基金记提及其职业类型保险投保符合规定要求。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，相同），天职国际不会有因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3.诚信记录

天职国际近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策8次，涉及到工作人员20名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人基本资料如下所示：

项目合伙人及签名注册会计1：李天王豪，2015年变成注册会计，2010年从事了上市公司审计，2015年先是在天职国际从业，2023年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报4家，近三年核查上市公司审计汇报4家。

签名注册会计2：杨霖，2018年变成注册会计，2016年从事了上市公司审计，2018年先是在天职国际从业，2023年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市公司审计汇报4家，近三年核查上市公司审计汇报0家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年变成注册会计，2002年从事了上市公司审计，2008年先是在天职国际从业，近三年核查上市公司审计汇报不得少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分实际情况，详细下列：

根据法律法规的相关规定，以上行政监管措施不受影响天职国际再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

3.自觉性

天职国际及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

审计费是充分考虑公司业务经营规模、任务量及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确，2023年度财务报告审计费用为rmb100万余元（价税合计），内控审计费用为rmb25万余元（价税合计），审计费总计rmb125万余元（价税合计），较2022年度降低107.5万余元。

二、拟变动会计事务所的说明

（一）前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

企业前男友审计公司上面会计事务所（特殊普通合伙）本名上海市会计事务所，于1980年筹备，1981年元旦节宣告成立。2013年12月上海市上面会计事务所有限责任公司改革为上面会计事务所（特殊普通合伙）。上面要为我公司服务项目期内坚持不懈独立审计原则，工作中尽职履责，公允价值自由地发布审计报告意见，认真履行了审计公司的工作职责。上会让企业2022年度财务报表出具了标准无保留意见的财务审计报告。

（二）拟变动会计事务所缘故

上面已多次获得为企业提供审计服务，结合公司实体经营要求，为确保内控审计的自觉性与普遍性，并考虑企业未来市场拓展、财务审计要求等具体情况，经充分考虑，拟变动2023年会计及内控审计组织。

（三）上市企业与前后任会计事务所的交流状况

企业已就变动会计事务所的事宜和上会、天职国际展开了沟通交流，前、随后会计事务所已确定知晓此次变动事宜并确定情况属实。前后任会计事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其它相关要求，密切沟通同时做好后面有关协调工作。

三、拟变动会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业董事会审计委员会对公司本次拆换聘用会计事务所的招标投标情况进行核查，对天职国际的自觉性、胜任能力、投资者保护水平展开了核查，在查看了天职国际的相关情况、资格证书照和诚信记录等信息，认为具有证劵、期货交易业务职业资格考试，具有财务审计的业务能力和资质证书，可以满足企业年度审计报告规定，且企业已就变动会计事务所事项和上会展开了事先沟通交流，上面对于此事情况属实。充分考虑企业实体经营必须，企业董事会审计委员会允许聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度会计及内控审计组织，并把《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十二届股东会第十九次会议审议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

公司独立董事事先审批了《关于变更会计师事务所的议案》的资料，一致同意将这个提案提交公司第十二届股东会第十九次会议审议。独董发布单独建议觉得：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具备一定的执业资质，具备为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023年度财务审计工作的需要。此次变动会计事务所符合公司运营需要，充分考虑了审计的自觉性与普遍性、企业未来市场拓展、财务审计要求等具体情况，有关决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。大家一致同意聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年5月10日举办企业第十二届股东会第十九次大会，以10票允许、0票抵制、0票放弃，表决通过《关于变更会计师事务所的议案》。董事会监事会允许企业聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，协助负责2023年度审计和内控审计工作中。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告

上海飞乐音响有限责任公司

股东会

2023年5月11日

证券代码：600651证券简称：飞乐音响公示序号：临2023-025

上海飞乐音响有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月31日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年5月31日14:00

举办地址：上海田林路142号华鑫慧享核心2楼多功能厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月31日

至2023年5月31日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已上海飞乐音响有限责任公司第十二届股东会第十七次大会、第十二届股东会第十九次大会、第十二届职工监事第十一次大会及第十二届职工监事第十三次大会根据，详细企业2023年3月31日、2023年5月11日发表于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：提案7：上海仪电（集团公司）有限责任公司、上海市仪电电子（集团公司）有限责任公司回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年5月26日9:00-16:00。

（二）备案地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼403室。

（三）备案方法：

1、自然人股东持股东账户、个人身份证；如授权委托备案，应持股东账户、受托人身份证件及被委托人身份证件。

2、公司股东意味着持营业执照副本复印件（须盖公章）、法人代表书面委托书（须盖公章）、出席人身份证与股东账户卡。

3、在相关备案的时间内，A股自然人股东也可以扫描下方二维码登记信息。

（四）列席会议股东也可以于2023年5月26日前以信件或发传真方法备案，信件或发传真备案需如实填写《股东参会登记表》（详见附件2），并附上五/（三）1、2款所列证明文件影印件。

六、其他事宜

1、此次会议开会时间预估大半天，列席会议公司股东及意味着交通及住宿费自立；

2、依据监管机构的相关规定，此次会议不派发礼物和商业票据；

3、通讯地址：上海市徐汇区桂林路406号1栋楼13层

上海飞乐音响有限责任公司

手机联系人：茅娟、敖雪童

联系方式：021-34239651

联络发传真：021-33565221

邮编：200233

特此公告

上海飞乐音响有限责任公司

股东会

2023年5月11日

配件1：法人授权书

配件2：公司股东出席会议申请表

配件1：法人授权书

法人授权书

上海飞乐音响有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月31日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：公司股东出席会议申请表

上海飞乐音响有限责任公司

2022年年度交流会公司股东出席会议申请表

公司股东名字：身份证号：

股东账号：拥有股票数：

通讯地址：

邮编：联系方式：

证券代码：600651证券简称：飞乐音响序号：临2023-022

上海飞乐音响有限责任公司

第十二届股东会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

上海飞乐音响有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第十九次会议报告于2023年5月4日以邮件方法传出，大会于2023年5月10日以通信方式举办。此次会议应参加决议执行董事10名，具体参加决议执行董事10名。会议由老总李鑫老先生组织，大会参加董事人数及举办会议程序合乎有关法律法规及企业章程的相关规定。会议审议并一致通过下列决定：

一、表决通过《关于变更会计师事务所的议案》；

董事会监事会允许企业聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，协助负责2023年度审计和内控审计工作中。

2023年度，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为企业提供年度报告审计提供服务的审计费为100万（价税合计），内控审计费用为25万余元（价税合计），审计费总计125万余元（价税合计）。

2022本年度，上面会计事务所（特殊普通合伙）为企业提供年度报告审计提供服务的审计费为186.5万余元（价税合计），内控审计费用为46万余元（价税合计），审计费总计232.5万余元（价税合计）。

决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（主要内容详细企业同日公布的《上海飞乐音响股份有限公司变更会计师事务所的公告》，公示序号：临2023-024）

二、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

股东会允许举办企业2022年年度股东大会，有关事项如下所示：

（一）现场会议时长：2023年5月31日在下午14：00

（二）现场会议举办地址：上海田林路142号华鑫慧享核心2楼多功能厅

（三）大会投票方式：此次股东会所采用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）证券登记日：2023年5月24日

（五）决议事宜：

1、董事会2022年度工作报告；

2、公司监事会2022年度工作报告；

3、企业2022年年报及引言的议案；

4、企业2022年度财务决算汇报；

5、企业2022本年度股东分红的应急预案；

6、为企业投资给予借款担保额度的议案；

7、关于企业2023年度日常关联方交易预估的议案；

8、有关未弥补亏损达实付总股本三分之一的提案；

9、关于变更会计事务所的议案。

决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。

（主要内容详细企业同日公布的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，公示序号：临2023-025）

特此公告

上海飞乐音响有限责任公司

股东会

2023年5月11日

证券代码：600651证券简称：飞乐音响序号：临2023-026

上海飞乐音响有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年5月15日（星期一）至5月19日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱office@facs.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

上海飞乐音响有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布了《上海飞乐音响股份有限公司2022年年度报告》，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年5月22日在下午14:00-15:00举办2022年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年多度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

会议召开时长：2023年5月22日在下午14:00-15:00

会议召开地址：上证路演中心

会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

董事长李鑫老先生，公司独立董事郝玉成老先生，独董罗丹老先生，总经理金新老先生，企业董事长助理、副总雷霓霁女性，企业财务主管张建达老先生等（若有突发情况，与会人员将可能作出调整）。

四、投资人参与方法

（一）投资人可在2023年5月22日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月15日（星期一）至5月19日（星期五）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱office@facs.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：董事会办公室

手机：021-34239651

电子邮箱：office@facs.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

由衷的感谢广大投资者对企业的关心与适用，热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告

上海飞乐音响有限责任公司

股东会

2023年5月11日