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石家庄市科林电气有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603050证券简称：科林电气公示序号：2023-016
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：河北石家庄红旗大街南降壁道路（艾文斯城南区）企业3楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁老先生组织，大会对递交提案展开了决议，并且以记名投票表决方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理宋建玲参加；别的管理层刘建、陈贺列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《2023年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《续聘2023年度审计机构》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关《申请2023年度银行综合授信额度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关《为部分子公司提供担保额度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关《部分子公司为公司提供担保额度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案3、提案11、提案12为特别决议事宜，已经获得参与决议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上批准后根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：朱思萌、李仙
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
石家庄市科林电气有限责任公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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