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中重高新科技（天津市）有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603135证券简称：中重高新科技公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：天津市北辰区科技园景丽路6-1号公司办公楼三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总马冰冰女性组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以当场及通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事5人，以当场及通信方式参加5人；
3、董事长助理、财务经理汪雄飞老先生以通信方式列席会议，一部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于变更公司股权数量、注册资金、企业类型及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案2为特别决议议案，已获得出席本次大会合理投票权股权总量的三分之二以上根据；
2、提案1、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9为普通决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
3、提案1已对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（北京市）公司
侓师：姚佳、刘晋
2、律师见证结果建议：
国浩律师（北京市）法律事务所觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质和召集人资质均真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限责任公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
国浩律师（北京市）公司有关中重高新科技（天津市）有限责任公司2023年第一次股东大会决议之法律意见书
●上报文档
中重高新科技（天津市）有限责任公司2023年第一次股东大会决议会议决议
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