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咸亨国际科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：605056证券简称：咸亨国际公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市上城区江城路889号E10室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由董事长王来兴老先生上台演讲。整体执行董事参加了大会，整体高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。北京市国枫法律事务所承载了此次股东会并提交了法律意见书。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理叶兴波老先生参加了大会；副总俞航杰老先生、阮萍女性、冯正浩老先生、林化夷老先生，财务经理邹权先生出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案无特别决议提案；
2、此次会议审议的议案6、7、8对此中小股东展开了独立记票；
3、涉及到关系公司股东回避表决的现象：无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：皇冠老先生、孟文翔老先生
2、律师见证结果建议：
经本所律师见证，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
咸亨国际科技发展有限公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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