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上海雅仕投资发展有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603329证券简称：上海雅仕公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月10日
(二)股东会举办地点：公司会议室（上海浦东新区浦东南路855号36H室）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长孙望平先生组织此次股东会。大会选用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会的举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，执行董事关继峰老先生、尤劲柏老先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事郭长吉先生由于工作原因无法列席会议；
3、董事长助理酒泉粉女性参加了此次会议；企业一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度向金融企业申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关公司开展金融衍生产品业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关子公司境外投资签定项目投资协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会共决议12项提案，为普通决议提案，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。
2、提案7为涉及到关系公司股东回避表决的议案，江苏省雅仕投资集团有限公司、江苏省侬道企业管理咨询有限公司、连云港市初映企业信息管理合伙制企业(有限合伙企业)逃避了提案7的决议。
3、以上提案5、7、8、9、10、11对持仓5%以内的股东决议情况进行独立记票。
4、此次股东会认真听取《公司2022年独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：熊梦萍、章欣宇
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展有限责任公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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