山东省英科环保再生能源有限责任公司 第四届职工监事第一次会议决议公示

证券代码：688087证券简称：英科再造公示序号：2023-023

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省英科环保再生能源有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议于2023年5月10日在公司会议室以实地方法举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。经整体公司监事一同举荐，会议由张玮才老先生组织。此次会议的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议表决，一致通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经决议，职工监事允许竞选张玮才老先生出任企业第四届监事长，任职期自此次职工监事根据日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。

决议状况：3票同意，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

山东省英科环保再生能源有限责任公司职工监事

2023年5月11日

证券代码：688087证券简称：英科再造公示序号：2023-022

山东省英科环保再生能源有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，山东省英科环保再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办企业2023年第一次职代会，表决通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，竞选赵艳会女性为公司发展第四届职工监事职工代表监事，个人简历详见附件。

企业第四届职工监事由三名公司监事构成，在其中两位非职工代表监事由股东会投票选举。以上职工代表监事将和企业股东会投票选举非职工代表监事所组成的企业第四届职工监事，任职期三年。

特此公告。

山东省英科环保再生能源有限责任公司职工监事

2023年5月11日

配件：

职工代表监事个人简历

赵艳会女性，1987年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校中国海洋大学材料学专业，研究生学历。2013年迄今就职于英科再造物流部。

截止到本公告公布日，赵艳会女性立即持有公司股份10,000股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688087证券简称：英科再造公示序号：2023-024

山东省英科环保再生能源有限责任公司

第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省英科环保再生能源有限责任公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参会执行董事5名，具体列席会议执行董事5名，经整体执行董事一同举荐，会议由刘方毅老先生组织，监事会和高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的相关规定，决议而形成决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议表决，一致通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

股东会允许竞选刘方毅老先生出任企业第四届董事会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，刘方毅老先生合乎法律法规、相关法规的任职要求。

决议状况：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（二）逐一表决通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

依据《公司章程》及各专门委员会工作规范的相关规定，依据拟任老总候选人，竞选各专业委员会，任职期为三年，自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

1、竞选刘方毅老先生、管伟老先生、金喆女性为公司发展第四届董事会发展战略与ESG委员会委员，在其中刘方毅先生为发展战略与ESG委员会主任委员（召集人）。

决议状况：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

2、竞选黄业德先生、管伟老先生、杨奕其女性为公司发展第四届董事会审计委员会委员会，在其中黄业德先生为财务审计委员会主任委员（召集人）。

决议状况：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

3、竞选黄业德先生、管伟老先生、刘方毅先生为企业第四届董事会提名委员会委员会，在其中黄业德先生为候选人委员会主任委员（召集人）。

决议状况：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

4、竞选管伟老先生、黄业德先生、刘方毅先生为企业第四届董事会薪酬与考核委员会委员会，在其中管伟先生为薪酬与考核委员会主委（召集人）。

决议状况：5票赞同，0票抵制，0票放弃。

经核查，之上工作人员合乎法律法规、相关法规的任职要求。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（三）表决通过《关于聘任总经理的议案》

股东会允许聘用金喆女性为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，金喆女性合乎法律法规、相关法规的任职要求。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（四）表决通过《关于聘任副总经理的议案》

股东会允许聘用田婷婷女性、赵京生先生为公司副总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，田婷婷女性、赵京生老先生合乎法律法规、相关法规的任职要求。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（五）表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》

股东会允许聘用杨洁女性为公司发展董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，杨洁女性合乎法律法规、相关法规的任职要求。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（六）表决通过《关于聘任财务负责人的议案》

股东会允许聘用李寒铭女性为公司发展财务主管，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，李寒铭女性合乎法律法规、相关法规的任职要求。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（七）表决通过《关于聘任总工程师的议案》

股东会允许聘用李志杰先生为企业高级工程师，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，李志杰老先生合乎法律法规、相关法规的任职要求。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

（八）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

股东会允许聘用徐纹纹女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日起计算。

经核查，徐纹纹女性合乎法律法规、相关法规的任职要求。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

特此公告。

山东省英科环保再生能源有限责任公司股东会

2023年5月11日

证券代码：688087证券简称：英科再造公示序号：2023-025

山东省英科环保再生能源有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届暨聘用

高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

山东省英科环保再生能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月10日举办2022年度股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独董及其第四届职工监事非职工代表监事，与2023年5月9日职代会投票选举的职工代表监事，所组成的了企业第四届董事会和第四届职工监事。同一天，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届职工监事第一次会议，投票选举老总、股东会专门委员会委员会、监事长，聘用高管人员、证券事务代表，现就详细情况公告如下：

一、董事会换届竞选状况

（一）执行董事竞选状况

2023年5月10日，公司召开2022年度股东会，竞选刘方毅老先生、金喆女性、杨奕其女性为公司发展第四届董事会非独立董事，竞选黄业德先生、管伟先生为企业第四届董事会独董。此次股东会竞选的3名非独立董事和2名独董所组成的企业第四届董事会。

第四届董事会组员个人简历详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-015）。

（二）老总、股东会专门委员会竞选状况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体人员执行董事一致同意竞选刘方毅老先生出任企业第四届董事会老总，并投票选举第四届董事会发展战略与ESG联合会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员会，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算，各专门委员会实际构成如下所示：

二、职工监事换届状况

（一）公司监事竞选状况

2023年5月10日，公司召开2022年度股东会，竞选张玮才老先生、韩学彬老先生出任第四届职工监事非职工代表监事，与2023年5月9日职代会投票选举的职工代表监事赵艳会女性所组成的企业第四届职工监事。

第四届监事会成员的个人简历详细企业分别在2023年4月20日、2023年5月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公示序号：2023-015、2023-022）。

（二）监事长竞选状况

2023年5月10日，公司召开第四届职工监事第一次会议，整体公司监事一致同意竞选张玮才老先生出任企业第四届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第四届职工监事任期届满之日起计算。

三、高管人员聘用状况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任总工程师的议案》，允许聘用金喆女性出任总经理，田婷婷女性、赵京生老先生出任副总，杨洁女性出任董事长助理，李寒铭女性出任财务主管，李志杰老先生出任高级工程师。以上高管人员任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。

金喆女性的个人简历详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，田婷婷女性、赵京生老先生、杨洁女性、李寒铭女性、李志杰老先生个人简介详见附件。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况，并不属于失信执行人。董事长助理杨洁女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求已通过上海交易所办理备案且情况属实。

公司独立董事对股东会聘用以上高管人员发布了确立赞同的单独建议。

四、证券事务代表聘用状况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用徐纹纹女性出任企业证券事务代表，个人简历详见附件，帮助董事长助理做好工作，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会任期届满之日起计算。徐纹纹女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。

五、企业董事长助理、证券事务代表联系电话

手机：0533-6098666

发传真：0533-6097779

电子邮箱：Board@intco.com.cn

通讯地址：山东淄博市临淄区山东齐鲁化学工业园清田路

六、换届选举卸任人员信息

此次换届选举结束后，李坚老先生辞去企业非职工代表监事职位，亦辞去企业一切职位。卓静女性辞去企业证券事务代表职位，但依然在企业就职。

董事会对于该换届选举卸任工作人员在任职期尽职履责及其所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东省英科环保再生能源有限责任公司股东会

2023年5月11日

配件：

一、别的高管人员个人简历

田婷婷女性，1987年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校中国石油大学（华东地区）化学工程与工艺技术专业，本科文凭。2009年迄今任职于英科再造，2017年迄今任方案部经理、2019年迄今任董事长助理，2020年迄今任人事部主管。

截止到本公告公布日，田婷婷女性立即持有公司股份40,000股，根据淄博市英麒企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份23,317股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

赵京生老先生，1983年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校山大物流工程专业，本科文凭。2007年至2011年任安瑞科汽体机械设备生产计划员；2011年至2016年崔玲科再造方案部经理；2017年至2018年崔玲科再造供应链管理部经理；2018年3月迄今崔玲科再造精益生产部经理。

截止到本公告公布日，赵京生老先生立即持有公司股份20,000股，根据淄博市英鸿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份24,019股，根据淄博市英麒企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份66股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

杨洁女性，1990年出世，中国籍，无海外居留权，南京师范大学研究生文凭，中国注册会计师非执业会员，有着法律职业资格，曾根据保荐代表人胜任力测试。2015年6月至2017年5月，任职于上海市股权托管交易市场有限责任公司，列任助手销售员、销售员职位；2017年5月至2020年1月，任职于中国东方证券股份有限公司，列任负责人、高级主管职位；2020年2月起任职于英科再造，2020年4月迄今崔玲科再造董事长助理。

截止到本公告公布日，杨洁女性立即持有公司股份30,000股，根据淄博市英翔投资管理有限公司间接性持有公司股份19,162股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李寒铭女性，1987年出世，中国籍，无海外居留权，山大会计学专业，本科文凭。2009年7月至2010年6月，任职于淄博商厦有限责任公司任财务会计职位；2010年7月至2015年4月，任职于英科再造任财务会计职位；2015年4月至2018年3月，任职于英科医疗任财务主管；2018年4月迄今，任职于英科再造任财务主管。

截止到本公告公布日，李寒铭女性立即持有公司股份20,000股，根据淄博市英翔投资管理有限公司间接性持有公司股份31,937股，根据淄博市英麒企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份33,976股，根据淄博市英鸿企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份3,451股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

李志杰老先生，1964年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校武大由高分子化学技术专业，本科文凭，教授级高级工程师，全国各地塑胶制品标准化技术委员会塑料制品分技术性委员会委员，全国各地塑胶标准化技术委员会再生颗粒调研组委员会，国家工信部工业应用投标评审专家，国内塑料造粒行业协会专家委员会权威专家，中国物资再生协会再生颗粒联合会副秘书长，我国树脂材料供应研究会塑胶回收利用联合会副秘书长，上海应用技术大学兼职教授，上海绿色经济资源循环利用技术创新优秀人才。1986年7月起，任职于江南地区机械公司任技术工程师；2008年8月迄今，任职于英科再造任高级工程师职位，李志杰本人或是带领公司进行了多种关键技术研究，先后两次担负国家星火计划新项目，并得到上海科技创新三等奖、中国轻工业联合会科技进步二等奖、我国资源循环利用研究会科技进步二等奖、上海五一劳动奖章等荣誉称号。

截止到本公告公布日，李志杰老先生立即持有公司股份20,000股，根据淄博市英萃投资管理有限公司间接性持有公司股份81,247股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

二、证券事务代表简历

徐纹纹女性，女，1986年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校南京师范大学，本科文凭，中级经济师。已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书、深圳交易所股东会秘书资格证书、会计证、证券从业资格证书及根据基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”头衔。2009年5月至2013年3月，任职于南京丰盛科技集团有限公司行政经理；2013年3月至2021年7月，任职于聚灿光电科技发展有限公司证券事务代表、办公厅主任；2021年8月迄今，任职于山东省英科环保再生能源有限责任公司。

截止到本公告公布日，徐纹纹女性立即持有公司股份8,000股。与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688087证券简称：英科再造公示序号：2023-021

山东省英科环保再生能源有限责任公司

2022年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月10日

（二）股东会举办地点：山东淄博市临淄区清田路英科再造会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，董事、经理金喆女性上台演讲，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事5人，参加5人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理杨洁女性列席会议；管理层李志杰老先生出席了大会。

（一）非累积投票提案

1、提案名字：企业2022本年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：企业2022本年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：企业2022年度财务决算汇报

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于企业2022年年报全篇以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关一部分募投项目更改的提案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关2023年度申请办理综合授信额度及公司担保的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关2023年度进行外汇衍生品业务流程的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：有关选购董监高责任险的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

1、有关竞选第四届董事会非独立董事的议案

2、有关竞选第四届董事会独董的议案

3、有关竞选第四届职工监事非职工监事的议案

此次股东会还征求公司独立董事2022年度述职报告。

（三）股票分红按段决议状况

（四）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（五）有关提案决议的相关说明

1、第13项为特别决议提案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；别的提案为普通决议议案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。

2、第5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16项提案对中小股东展开了独立记票。

二、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：上海市天衍禾法律事务所

侓师：姜利、刘华

2、律师见证结果建议：

英科再造此次股东会的招集程序流程、举办程序流程、列席会议人员和召集人资质、此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》要求；此次股东会所申请的决定合理合法、合理。

特此公告。

山东省英科环保再生能源有限责任公司

股东会

2023年5月11日

●上报文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；

（三）本所规定的其他资料。