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云南省煤矿电力能源有限责任公司 有关拟公布预挂牌上市总体装包企业转让 持有三个煤矿业100%股份以及相关债权 提示性公告
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证券代码：600792证券简称：云煤能源公示序号：2023-044
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●云南省煤矿电力能源有限责任公司（下称企业）计划在云南产权交易所预公开挂牌持有师宗县五一煤矿业有限公司（下称五一煤矿业）、师宗县大舍煤矿业有限公司（下称大舍煤矿业）和师宗县瓦鲁煤矿业有限责任公司（下称瓦鲁煤矿业）100%股份及企业对五一煤矿业、大舍煤矿业、瓦鲁煤矿业（以下统称三个煤矿业）截至挂牌成立前一日的债务（下称交易标的）。
●此次预挂牌上市仅是信息内容预披露，不构成买卖交易，关联方、成交价、付款方式等交易具体内容目前还不确定。
●因为关联方、交易方案等相关事宜均不确定，此次股份能不能出让取得成功仍存在重要可变性。公司将在宣布公开挂牌前，依据交易标的评定标价状况，执行对应的决议程序流程。烦请广大投资者注意投资风险。
一、买卖简述
为做大做强公司财产，提高企业信贷资产质量与收益水准，拟通过公开挂牌方法总体装包企业转让持有五一煤矿业、大舍煤矿业、瓦鲁煤矿业100%股份及三个煤矿业截至挂牌成立前一日的债务。
依据国资管理的相关规定，在开始公开挂牌前，此次股份以及相关债务转让新项目将于云南产权交易所进行预挂牌上市。此次预挂牌上市仅是信息内容预披露，不构成买卖交易，关联方、成交价、付款方式等交易具体内容目前还不确定。
二、交易标的基本概况
（一）交易标的
1、此次拟公布预挂牌上市总体装包转让标的：企业持有五一煤矿业100%股份及截至挂牌成立前一日有关债务、企业持有大舍煤矿业100%股份及截至挂牌成立前一日有关债务、企业持有瓦鲁煤矿业100%股份及截至挂牌成立前一日有关债务。
①交易标的：企业持有五一煤矿业100%股份及截至挂牌成立前一日有关债务
公司名字：师宗县五一煤矿业有限公司
成立年限：煤矿业建于1979年5月，公司始创于1997年2月16日。
注册资金：21912.45万余元
业务范围：精煤采掘、市场销售
②交易标的：企业持有大舍煤矿业100%股份及截至挂牌成立前一日有关债务
公司名字：师宗县大舍煤矿业有限公司
成立年限：煤矿业建于1976年2月，公司始创于1997年3月5日
注册资金：3021.75万余元
业务范围：精煤采掘、市场销售，洗精煤生产加工、市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
③交易标的：企业持有瓦鲁煤矿业100%股份及截至挂牌成立前一日有关债务
公司名字：师宗县瓦鲁煤矿业有限公司
成立年限：煤矿业建于1987年9月，公司始创于1997年2月16日
注册资金：23861.64万余元
业务范围：精煤采掘、市场销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司股权结构：三个煤矿业都属于公司全资子公司，企业各自拥有100%股份。
3、经营情况：三个煤矿业于2020年3月7日停工被叫停，截止到本公告公布日，矿井自然通风排水管道、路面值班值守和安全“六大系统”维护等工作中均顺利开展。
2020年9月，依照《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政办发〔2020〕9号）《曲靖市五个县（市、区）整治煤炭行业煤矿清单承诺书》《师宗县人民政府办公室关于印发师宗县煤矿整治重组方案的通知》（师政办发〔2020〕34号）等指示精神，三个煤矿业依照“先整合重组后改造提升”的基本原则进行整治，企业分别在2020年8月、2020年9月举办第八届股东会第十六次临时会议、第八届职工监事第十五次临时会议、2020年第四次股东大会决议决议，允许三个煤矿业以五一煤矿为主导开展资产重组，主要内容详细公示“2020-044、045、047”；于2021年2月举办第八届股东会第二十二次临时会议、第八届职工监事第二十次临时会议、2021年第一次股东大会决议决议，允许企业执行最新项目“师宗县五一煤矿业资源优化配置技术改造”；于2022年8月26日举办第八届股东会第四十八次临时会议、第八届职工监事第四十次临时会议，于2022年9月13日举办企业2022年第五次股东大会决议决议，允许公司终止“五一煤矿业资源优化配置技术改造”并把新项目剩下募资及利息净收益永久性补充流动资金。主要内容详细公示“2022-073、074”。由于云南煤炭产业矿证管理方法政策变化缘故，三个煤矿业的资产重组及融合后五一煤矿业的更新改造无法进行，三个煤矿业自2020年3月起一直处于停工被叫停情况。
2022年10月，云南省省自然资源厅机构有关煤矿企业召开《整合重组煤矿采矿权出让登记专题会》，规定五一煤矿业签署了《关于云南省自然资源厅智能审批系统待办煤矿采矿权告知承诺书》，确立“容缺受理”现行政策不能继续可用，给与煤矿业两年时间补足“经审查备案储藏量核查汇报、综合利用方案评审意见、矿山地质环境保护和土地复垦方案及审核意见备案申请、环评验收汇报及审批”四大要素之后再予申请办理五一煤矿业扩张矿区范围采矿许可证。
依据云南煤炭产业政策和师宗县矿山整体规划，煤矿业必须要先整合重组后改造提升，才可以运营，否则就会存有停业整顿风险，由于煤矿业早期停工被叫停时间久，中后期更新改造成本相对高，经营投入大、回本时间长，加上煤矿业补足四大要素用时很长，无法预计扩张矿区范围采矿许可证获得时长，为做大做强公司财产，脱离不具有竞争力的低效资产，提高企业信贷资产质量与收益水准，企业拟通过云南产权交易所公开挂牌总体装包企业转让持有三个煤矿业100%股份以及相关债务，挂牌上市后能不能完成交易尚有待观察。
现依据国资管理的相关规定，此次总体装包企业转让持有三个煤矿业100%股份以及相关债务新项目宣布公开挂牌前需要在云南产权交易所进行预挂牌上市。
4、关键财务报表
企业：万余元
注：2022年4月五一煤矿业实现了资产重组瓦鲁煤矿业、大舍煤矿业的会计账务处理，瓦鲁煤矿业、大舍煤矿业不会再做为独立法人行为主体列入合并报表范围。现阶段，大舍煤矿业、瓦鲁煤矿业的营业执照注销程序流程未完成。以上“2022年12月31日”信息是在2022年年度财务报表审计的前提下，依据“各自挂牌上市，总体装包出让”方法的需要，将资产重组行为主体五一煤矿业数据信息分解成三个煤矿业分别的信息填写。
5、其他情形表明：三个煤矿业股份所有权清楚，不会有其他所有限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍股份转移其他情形。此次预挂牌上市事宜不受影响五一煤矿业采矿许可证办理。
三、买卖主要内容及后续分配
此次拟公布预挂牌上市总体装包转让企业持有三个煤矿业100%股份以及相关债务按“师宗县五一煤矿业有限公司100%股份以及相关债务、师宗县大舍煤矿业有限公司100%股份以及相关债务、师宗县瓦鲁煤矿业有限公司100%股份以及相关债务”三个工程各自预挂牌上市，但挂牌条件的限制为三个新项目务必一起挂牌，即总体装包出让。
此次拟预挂牌上市总体装包企业转让持有五一煤矿业100%股份以及相关债务、企业持有大舍煤矿业100%股份以及相关债务、企业持有瓦鲁煤矿业100%股份以及相关债务仅是信息内容预披露，目的是为了征寻意愿购买方，不构成买卖交易，关联方、成交价、付款方式等交易具体内容目前还不确定。挂牌成立时，三个煤矿业100%公司股权转让成本价会以评估机构开具的经备案评价结果为基础明确；债务转让成本价会以企业对三个煤矿业截至挂牌成立前一日的债务帐面价值明确。
此次三个煤矿业股份及债务总体装包出让事宜有关财务审计和评价工作仍在火热进行中，公司将在宣布公开挂牌前，依据标底的审核及评定状况执行对应的决议程序流程，并依据相关事宜工作进展，阶段性履行信息披露义务。
四、买卖对企业的危害
此次公开挂牌事宜符合公司总体发展战略，可以有效的做大做强公司财产，脱离企业不具有竞争力的低效资产，完成资金回笼，提升管理效率，提高企业信贷资产质量与收益水准，有效管理管控风险和运营风险。买卖若能圆满完成，企业将不会再拥有三个煤矿业股份。
五、风险防范
公司本次预挂牌上市事宜仅是信息内容预披露，因为关联方、交易方案等相关事宜均不确定，此次股份能不能出让取得成功仍存在重要可变性。烦请广大投资者注意投资风险。企业将依据上市公司信息披露的需求，立即公布该事项工作进展。
特此公告。
云南省煤矿电力能源有限责任公司股东会
2023年5月11日
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