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苏州市昀冢电子器件科技发展有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：688260证券简称：昀冢高新科技公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月5日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2022年年度股东大会
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年6月5日14点30分
举办地址：江苏昆山市周市镇宋家港路269号写字楼1层公司会议室
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月5日
至2023年6月5日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
注：此次股东会也将征求企业《2022年度独立董事述职报告》。
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次递交股东会的议案已经从企业第二届股东会第三次会议、第二届职工监事第三次会议表决通过，主要内容详细企业2023年4月20日于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。
2、特别决议提案：11
3、对中小股东独立记票的议案：4、6、8、9、11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9
应回避表决的相关性股东名称：郑向超
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
1.公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号、法人授权书（详见附件1）、公司营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。
2.法人股东亲身参加股东会大会的，持本人本人身份证和证券账户卡正本办理相关手续；授权委托人参加的，应提供受托人证券账户卡原件及身份证扫描件、受权委托书原件（详见附件1）和受委托人本人身份证申请办理登记。
3.外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，信件上请注明“股东会”字眼，列席会议时需提交正本，企业拒绝接受手机、电子邮件方法办理相关手续。
4.以上法人授权书最少应当于此次股东会举行前2个工作日左右提交至企业董事会办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时交给企业董事会办公室。
（二）当场备案时长：2023年5月30日，在下午13:30-16:30；
（三）当场备案地址：江苏昆山市周市镇宋家港路269号写字楼1层公司会议室。
六、其他事宜
1.大会联系电话：
通讯地址：江苏昆山市周市镇宋家港路269号，昀冢科技有限公司
联络单位：董事会办公室
会务服务手机联系人：王胜男
联系方式：0512-36831116
发传真：0512-36831116
2.此次股东会预估需时半天，参会公司股东（亲身或者其授权委托人）出席本次股东会来回交通出行、住宿费及其它相关费用自理。
特此公告。
苏州市昀冢电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年5月11日
配件1：法人授权书
法人授权书
苏州市昀冢电子器件科技发展有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月5日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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