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河南科汇电力电气有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688681证券简称：科汇股权公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月10日
（二）股东会举办地点：山东济宁市兖州区房镇三赢路16号山东省科汇电力电气有限责任公司第二会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总朱亦军老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理秦晓雷先生参加了此次股东会；别的管理层出席了此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《2022年年度报告正文及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2022年度独立董事述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2023年财务预算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2022年度关联交易确认和2023年度关联交易和关联担保预告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会不属于特别决议提案；
2、此次股东会提案7、提案8、提案9、提案10、提案11对中小股东展开了独立记票；
3、此次股东会提案8为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东徐丙垠、山东省科汇项目投资有限责任公司、王相谋对于该提案回避表决；
4、此次股东会不属于优先股参加决议的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：杜羽田、姬智
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质、此次股东会的表决方式、决议程序流程及决议结论均达到《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
河南科汇电力电气有限责任公司
股东会
2023年5月11日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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